{"id":10330,"date":"2026-05-29T15:30:00","date_gmt":"2026-05-29T15:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/heliospectra.com\/blog\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-heliospectra-ab-publ-16\/"},"modified":"2026-05-29T15:30:00","modified_gmt":"2026-05-29T15:30:00","slug":"kallelse-till-arsstamma-i-heliospectra-ab-publ-16","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/heliospectra.com\/nl\/blog\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-heliospectra-ab-publ-16\/","title":{"rendered":"KALLELSE TILL \u00c5RSST\u00c4MMA I HELIOSPECTRA AB (PUBL)"},"content":{"rendered":"
\n

Aktieägarna i Heliospectra AB (publ), org.nr 556695–2205 (”Heliospectra” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2026 kl. 10.00 i Bolagets lokaler med adress Johan Willins Gata 8 i Göteborg. Registrering till stämman börjar kl. 09.30.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

\n

Anmälan<\/strong><\/p>\n

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska<\/p>\n

(i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 22 juni 2026, och, om aktierna är förvaltningsregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast den 24 juni 2026, samt
(ii) dels ha anmält sitt deltagande per brev till adressen Heliospectra AB, ”Årsstämma 2026”, Johan Willins Gata 8, 416 64 Göteborg eller per e-post till ir@heliospectra.com, senast den 24 maj 2026.<\/p>\n

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden.
Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom Bolaget och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida, www.heliospectra.com. Fullmakten i original bör om möjligt i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.<\/p>\n

Förvaltarregistrerade aktier<\/strong><\/p>\n

Aktieägare, som låtit förvaltningsregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta på årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett den 24 juni 2026.<\/p>\n

<\/p>\n

Ärenden på stämman<\/strong><\/p>\n

Förslag till dagordning:<\/p>\n

<\/p>\n

1. Stämman öppnas,<\/p>\n

    \n
  1. Val av ordförande vid stämman,<\/li>\n
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd,<\/li>\n
  3. Val av en eller två justeringspersoner,<\/li>\n
  4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad,<\/li>\n
  5. Godkännande av dagordning,<\/li>\n
  6. Anförande av verkställande direktören,<\/li>\n
  7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen,<\/li>\n
  8. Beslut om:\n
      \n
    1. fastställande av resultat- och balansräkning för bolaget och koncernen,<\/li>\n
    2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,<\/li>\n
    3. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör,<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n
    4. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer,<\/li>\n
    5. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer,<\/li>\n
    6. Val av styrelse,<\/li>\n
    7. Val av styrelsens ordförande,<\/li>\n
    8. Val av revisor,<\/li>\n
    9. Beslut om fastställande av principer för valberedningen,<\/li>\n
    10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och\/eller teckningsoptioner och\/eller konvertibler,<\/li>\n
    11. Beslut om justeringsbemyndigande,<\/li>\n
    12. Stämmans avslutande.<\/li>\n<\/ol>\n

      Valberedningen<\/strong><\/p>\n

      Valberedningen består i enlighet med av förra årsstämmans antagna principer av en representant vardera utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 augusti 2025, samt styrelsens ordförande. De tre största aktieägarna i Bolaget per den 30 augusti 2025, som efter förfrågan meddelat sitt intresse för att delta i valberedningen var Weland Värdepapper AB, Agartha AB och Corespring New Technology AB. Ägarbolagen har utsett varsin representant enligt följande: Staffan Gunnarsson har representerat Welandkoncernen, Greg Dingizian har representerat Agartha AB och Göran Linder har representerat Corespring New Technology AB. Andreas Gunnarsson har varit sammankallande ledamot i valberedningen och representerat Bolagets styrelse.<\/p>\n

      <\/p>\n

      Valberedningens beslutsförslag<\/strong><\/p>\n

      2. Val av ordförande vid stämman<\/u><\/p>\n

      Valberedningen föreslår att advokat Eric Ehrencrona vid MAQS Advokatbyrå eller, vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar väljs till ordförande på stämman.<\/p>\n

      10. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer<\/u>
      Valberedningen föreslår att fem styrelseledamöter och en styrelsesuppleant utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
      Vidare föreslår valberedningen att en revisor utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma.<\/p>\n

      11. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer<\/u>
      Valberedningen föreslår att styrelsearvoden per stämmovalda ledamöter fördelar sig enligt följande (förra årets siffror inom parentes): (i) årligt arvode om två (två) prisbasbelopp till styrelseledamöter, (ii) årligt arvode om fyra (fyra) prisbasbelopp till styrelseordföranden. Vid beräkning av arvode ska prisbasbeloppet per dagen för stämman tillämpas.
      Till styrelsens ersättningsutskott respektive revisionsutskott föreslås att inget arvode ska utgå eftersom dessa utskott består av styrelsen.<\/p>\n

      Arvode till revisorn föreslås utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.<\/p>\n

      12. Val av styrelse<\/u>
      Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Andreas Gunnarsson, Staffan Gunnarsson, Ljubo Mrnjavac, Peter Klapwijk, och Ofelia Madsen. Valberedningen föreslår vidare omval av styrelsesuppleanten Jens Helgesson. Noteras att Anders Ludvigson har omböjt omval.
      Närmare uppgifter om de för omval föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida www.heliospectra.com.<\/p>\n

      13. Val av styrelsens ordförande<\/u>
      Valberedningen föreslår att Andreas Gunnarsson omväljs som styrelsens ordförande.<\/p>\n

      14. Val av revisor<\/u>
      Valberedningen föreslår att Frejs Revisorer AB omväljs som revisor i Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Frejs Revisorer AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Mikael Glimstedt även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.<\/p>\n

      15. Beslut om fastställande av principer för valberedningen<\/u>
      Valberedningen föreslår att följande principer ska gälla för valberedningen (vilka motsvarar principerna antagna vid föregående årsstämma):<\/p>\n

      Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får dock belasta Bolaget med skäliga kostnader för resor och utredningar i samband med sitt arbete för valberedningen.<\/p>\n

      Valberedningen ska till årsstämman 2027 lämna förslag till: a) val av stämmoordförande, b) beslut om antal styrelseledamöter, c) beslut om styrelsearvode för styrelseordförande och envar av övriga styrelseledamöter (inklusive eventuellt arbete i styrelsens utskott), d) val av styrelseledamöter, e) val av styrelseordförande, f) beslut om arvode till revisor, g) val av revisor, samt h) beslut om principer för valberedningen.<\/p>\n

      Valberedningen ska utses enligt följande principer. Var och en av Bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 30 augusti 2026 ska vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande som ska vara sammankallande.<\/p>\n

      En av ledamöterna, dock ej styrelsens ordförande, ska utses till ordförande i valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.<\/p>\n

      Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse en ny ledamot; i första hand en ledamot nominerad av den aktieägare som den avgående ledamoten nominerats av, under förutsättning att den aktieägaren fortfarande är en av de tre största aktieägarna i Bolaget.<\/p>\n

      Om någon aktieägare som av valberedningen ombeds föreslå en ledamot avstår från att lämna förslag, ska valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning (per den 30 augusti 2026) som inte tidigare har nominerat en ledamot till valberedningen.<\/p>\n

      Ändringar i valberedningens sammansättning ska utan dröjsmål kommuniceras av valberedningens ordförande till Bolagets styrelseordförande. Ändringen ska också offentliggöras så snart som möjligt.<\/p>\n

      Styrelsens beslutsförslag<\/strong>
      9.b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen<\/u>
      Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.<\/p>\n

      16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och\/eller teckningsoptioner och\/eller konvertibler<\/u>
      Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och\/eller teckningsoptioner och\/eller konvertibler mot kontant betalning och\/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.<\/p>\n

      Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om antal aktier och aktiekapital.<\/p>\n

      Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och\/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och\/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.<\/p>\n

      För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.<\/p>\n

      17. Beslut om justeringsbemyndigande<\/u>
      Styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.<\/p>\n

      Antalet aktier och röster<\/strong>
      Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 597 451 722. Bolaget innehar inga egna aktier.<\/p>\n

      Övrigt<\/strong>
      Kallelsen, redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på Bolagets kontor och på Bolagets hemsida www.heliospectra.com, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin e-post eller postadress. Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på Bolagets kontor på ovan adress.
      Aktieägarna erinras om rätten att, vid bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.<\/p>\n

      Behandling av personuppgifter<\/strong>
      Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016\/697). För fullständig information om hur personuppgifterna behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com\/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.<\/p>\n

                                                                      <\/p>\n

      Göteborg i maj 2026
      Heliospectra AB (publ)<\/strong>
      Styrelsen<\/em><\/p>\n

       <\/p>\n<\/div>\n

      \n

      Contact<\/strong>
      Voor uitgebreide informatie, v\u00e4nligen kontakta:<\/strong>
      Rebecca Nordin, CFO | +46 (0)72 536 8116 | ir@heliospectra.com<\/a>
      http:\/\/www.heliospectra.com<\/a><\/p>\n

      Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 29 maj 2026 kl. 17:30 CET.<\/em><\/p>\n<\/div>\n

      \n

      Om Oss<\/strong>
      Heliospectra AB<\/strong> (publ) (Nasdaq First North Growth Market: HELIO) is in 2006 in Sverige begonnen met het ontwikkelen van v\u00e4xtforskare en biologer met de visie om kommersiell v\u00e4xtproduktion mer intelligent och resurseffektiv te maken. Vandaag heeft Heliospectra, samen met een van haar partners, intelligente belysningsteknik, ljuskontrollsystem en tj\u00e4nster voor v\u00e4xthus och kontrollerade odlingsmilj\u00f6er ontwikkeld. In samarbete med odlare, tar Heliospectra fram kundanpassade LED-strategier och kontrollsystem f\u00f6r att automatisera produktionsplaner, f\u00f6ruts\u00e4ga avkastning och \u00f6vervaka v\u00e4xternas v\u00e4lm\u00e5ende och tillv\u00e4xt med realtid-data och respons f\u00f6r att kunna leverera de konsekventa resultat odlare beh\u00f6ver. <\/p>\n

      Voor meer informatie, klik hier https:\/\/www.heliospectra.com<\/a>.<\/p>\n

      Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye Nordic Growth AB som Certified Adviser.  <\/p>\n<\/div>\n

      \n

      Bifogadevuller<\/strong>
      KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HELIOSPECTRA AB (PUBL)<\/a><\/p>\n<\/div>\n