{"id":8505,"date":"2025-05-16T06:30:00","date_gmt":"2025-05-16T06:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/heliospectra.com\/blog\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-heliospectra-ab-publ-6\/"},"modified":"2025-10-24T09:20:48","modified_gmt":"2025-10-24T09:20:48","slug":"kallelse-till-arsstamma-i-heliospectra-ab-publ-6","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/heliospectra.com\/nl\/blog\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-heliospectra-ab-publ-6\/","title":{"rendered":"KALLELSE TILL \u00c5RSST\u00c4MMA I HELIOSPECTRA AB (PUBL)"},"content":{"rendered":"
\n

Aktieägarna i Heliospectra AB (publ), org.nr 556695–2205 (”Heliospectra” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 juni 2025 kl. 10.00 i Bolagets lokaler med adress Johan Willins Gata 8 i Göteborg. Registrering till stämman börjar kl. 09.30.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

\n

Anmälan<\/strong><\/p>\n

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska<\/p>\n

    \n
  1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 9 juni 2025, och, om aktierna är förvaltningsregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast onsdagen den 11 juni 2025, samt<\/li>\n
  2. dels ha anmält sitt deltagande per brev till adressen Heliospectra AB, ”Årsstämma 2025”, Johan Willins Gata 8, 416 64 Göteborg, per e-post till ir@heliospectra.com eller via Bolagets hemsida www.heliospectra.com, senast onsdagen den 11 juni 2025.<\/li>\n<\/ol>\n

    Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden.<\/p>\n

    Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom Bolaget och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida, www.heliospectra.com. Fullmakten i original bör om möjligt i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.<\/p>\n

    Förvaltarregistrerade aktier<\/strong><\/p>\n

    Aktieägare, som låtit förvaltningsregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta på årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett onsdagen den 11 juni 2025.<\/p>\n

    Ärenden på stämman<\/strong><\/p>\n

    Förslag till dagordning:<\/p>\n

      \n
    1. Stämman öppnas,<\/li>\n
    2. Val av ordförande vid stämman,<\/li>\n
    3. Upprättande och godkännande av röstlängd,<\/li>\n
    4. Val av en eller två justeringspersoner,<\/li>\n
    5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad,<\/li>\n
    6. Godkännande av dagordning,<\/li>\n
    7. Anförande av verkställande direktören,<\/li>\n
    8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen,<\/li>\n
    9. Beslut om:\n
        \n
      1. fastställande av resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen,<\/li>\n
      2. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,<\/li>\n
      3. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör,<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n
      4. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer,<\/li>\n
      5. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer,<\/li>\n
      6. Val av styrelse,<\/li>\n
      7. Val av styrelsens ordförande,<\/li>\n
      8. Val av revisor,<\/li>\n
      9. Beslut om fastställande av principer för valberedningen,<\/li>\n
      10. Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,<\/li>\n
      11. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner och införande av incitamentsprogram till anställda,<\/li>\n
      12. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner och införande av incitamentsprogram till vissa styrelseledamöter,<\/li>\n
      13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och\/eller teckningsoptioner och\/eller konvertibler,<\/li>\n
      14. Beslut om justeringsbemyndigande,<\/li>\n
      15. Stämmans avslutande.<\/li>\n<\/ol>\n

        Valberedningen<\/strong><\/p>\n

        Valberedningen består i enlighet med av förra årsstämmans antagna principer av en representant vardera utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 augusti 2024, samt styrelsens ordförande. De tre största aktieägarna i Bolaget per den 30 augusti 2024, som efter förfrågan meddelat sitt intresse för att delta i valberedningen var Weland Värdepapper AB, Agartha AB och Corespring New Technology AB. Ägarbolagen har utsett varsin representant enligt följande: Staffan Gunnarsson har representerat Welandkoncernen, Greg Dingizian har representerat Agartha AB och Göran Linder har representerat Corespring New Technology AB. Andreas Gunnarsson har varit sammankallande ledamot i valberedningen och representerat Bolagets styrelse.<\/p>\n

        Valberedningens beslutsförslag<\/strong><\/p>\n

        2. Val av ordförande vid stämman<\/p>\n

        Valberedningen föreslår att advokat Eric Ehrencrona vid MAQS Advokatbyrå eller, vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar väljs till ordförande på stämman.<\/p>\n

        10. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer<\/p>\n

        Valberedningen föreslår att sex styrelseledamöter och en styrelsesuppleant utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma.<\/p>\n

        Vidare föreslår valberedningen att en revisor utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma.<\/p>\n

        11. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer<\/p>\n

        Valberedningen föreslår att styrelsearvoden per stämmovalda ledamöter fördelar sig enligt följande (förra årets siffror inom parentes): (i) årligt arvode om två (två) prisbasbelopp till styrelseledamöter, (ii) årligt arvode om fyra (fyra) prisbasbelopp till styrelseordföranden. Vid beräkning av arvode ska prisbasbeloppet per dagen för stämman tillämpas.<\/p>\n

        Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag till styrelsesammansättning blir det totala arvodet 823 200 (916 800) kronor. Skillnaden i totalt arvode beror på minskningen av antalet styrelseledamöter samt det något höjda prisbasbeloppet för 2025 jämfört med 2024.<\/p>\n

        Till styrelsens ersättningsutskott respektive revisionsutskott föreslås att inget arvode ska utgå eftersom dessa utskott består av styrelsen.<\/p>\n

        Arvode till revisorn föreslås utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.<\/p>\n

        12. Val av styrelse<\/p>\n

        Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Andreas Gunnarsson, Anders Ludvigsson, Staffan Gunnarsson, Ljubo Mrnjavac, Peter Klapwijk, och Ofelia Madsen. Valberedningen föreslår vidare omval av styrelsesuppleanten Jens Helgesson.<\/p>\n

        Det noteras att Robert Ekström har avböjt omval.<\/p>\n

        Närmare uppgifter om de för omval föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida www.heliospectra.com.<\/p>\n

        13. Val av styrelsens ordförande<\/p>\n

        Valberedningen föreslår att Andreas Gunnarsson omväljs som styrelsens ordförande.<\/p>\n

        14. Val av revisor<\/p>\n

        Valberedningen föreslår att Frejs Revisorer AB omväljs som revisor i Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Frejs Revisorer AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Mikael Glimstedt även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.<\/p>\n

        15. Beslut om fastställande av principer för valberedningen<\/p>\n

        Valberedningen föreslår att följande principer ska gälla för valberedningen (vilka motsvarar principerna antagna vid föregående årsstämma):<\/p>\n

        Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får dock belasta Bolaget med skäliga kostnader för resor och utredningar i samband med sitt arbete för valberedningen.<\/p>\n

        Valberedningen ska till årsstämman 2026 lämna förslag till: a) val av stämmoordförande, b) beslut om antal styrelseledamöter, c) beslut om styrelsearvode för styrelseordförande och envar av övriga styrelseledamöter (inklusive eventuellt arbete i styrelsens utskott), d) val av styrelseledamöter, e) val av styrelseordförande, f) beslut om arvode till revisor, g) val av revisor, samt h) beslut om principer för valberedningen.<\/p>\n

        Valberedningen ska utses enligt följande principer. Var och en av Bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 30 augusti 2025 ska vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande som ska vara sammankallande.<\/p>\n

        En av ledamöterna, dock ej styrelsens ordförande, ska utses till ordförande i valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.<\/p>\n

        Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse en ny ledamot; i första hand en ledamot nominerad av den aktieägare som den avgående ledamoten nominerats av, under förutsättning att den aktieägaren fortfarande är en av de tre största aktieägarna i Bolaget.<\/p>\n

        Om någon aktieägare som av valberedningen ombeds föreslå en ledamot avstår från att lämna förslag, ska valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning (per den 30 augusti 2025) som inte tidigare har nominerat en ledamot till valberedningen.<\/p>\n

        Ändringar i valberedningens sammansättning ska utan dröjsmål kommuniceras av valberedningens ordförande till Bolagets styrelseordförande. Ändringen ska också offentliggöras så snart som möjligt.<\/p>\n

        Styrelsens beslutsförslag<\/strong><\/p>\n

        99.b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen<\/p>\n

        Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.<\/p>\n

        17. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner och införande av incitamentsprogram till anställda<\/p>\n

        Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av teckningsoptioner av serie 2025\/28:1 till Bolaget, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptioner till nuvarande och framtida medarbetare i Bolaget, enligt följande.<\/p>\n

        Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 5 000 000 teckningsoptioner av serie 2025\/28:1 innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst ca 20 485,492236 kronor.<\/p>\n

        För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.<\/p>\n

        Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Bolaget, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptioner till nuvarande och framtida medarbetare i följande kategorier:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n
        Kategori<\/strong><\/td>\nHögsta antal optioner\/person<\/strong><\/td>\nHögsta antal optioner\/kategori<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
        Verkställande direktör
        (högst en person)<\/td>\n        		2 000 000<\/td>\n2 000 000<\/td>\n<\/tr>\n
        Ledningsgrupp
        (högst 5 personer)<\/td>\n        		400 000<\/td>\n2 000 000<\/td>\n<\/tr>\n
        Övriga nyckelpersoner
        (högst 10 personer)<\/td>\n        		100 000<\/td>\n1 000 000<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

        För det fall högst antal teckningsoptioner inom en kategori inte tecknas av de teckningsberättigade så ska styrelsen ha rätt att omfördela sådant återstående antal teckningsoptioner inom de övriga kategorierna.<\/p>\n

        Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stimulera aktieägande i Bolaget genom ett incitamentsprogram varigenom nuvarande och framtida medarbetare i Bolaget kan ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla kompetent och engagerad personal.<\/p>\n

        Teckningsoptionerna av serie 2025\/28:1 ska emitteras vederlagsfritt.<\/p>\n

        Teckning av teckningsoptionerna av serie 2025\/28:1 ska ske inom två veckor från dagen för årsstämman. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.<\/p>\n

        Bolaget ska äga rätt att, vid ett eller flera tillfällen, överlåta teckningsoptionerna till nuvarande och framtida medarbetare i ovanstående kategorier villkorat av att berörda personer vid överlåtelsetidpunkten inte sagt upp sig eller blivit uppsagd. Överlåtelse av teckningsoptionerna får ske till och med den 31 augusti 2025. Teckningsoptionerna ska överlåtas mot ett vederlag som motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde beräknad per dagen för överlåtelsen. Marknadsvärdet ska beräknas av en från Bolaget oberoende aktör med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.<\/p>\n

        Varje teckningsoption av serie 2025\/28:1 berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie 2025\/28:1 ska ske under perioden från och med den 1 september 2028 till och med den 31 oktober 2028. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll.<\/p>\n

        Teckningskursen per aktie ska uppgå till den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för Bolagets aktie under perioden 2 – 16 juni 2025 multiplicerat med 2,46, motsvarande en årlig uppräkning om cirka 35 procent. Teckningskursen ska dock inte kunna understiga aktiens kvotvärde. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska föras till den fria överkursfonden.<\/p>\n

        De aktier som tillkommit på grund av teckning med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.<\/p>\n

        Övriga villkor för teckningsoptionerna av serie 2025\/28:1 framgår av optionsvillkoren. Villkoren innehåller bland annat sedvanliga omräkningsprinciper. Optionsvillkoren kommer att finnas tillgängliga i enlighet med vad som anges i kallelsen under rubriken “Övrigt<\/em>“.<\/p>\n

        Utspädning<\/em><\/p>\n

        Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner av serie 2025\/28:1 kan 5 000 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,01 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget per kallelsedagen, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.<\/p>\n

        Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget m.m.<\/em><\/p>\n

        Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris kommer att överstiga aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för överlåtelsen till deltagarna i programmet.<\/p>\n

        Tecknarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde som ovan angivet. Därmed uppkommer inget sådant förmånsvärde för deltagarna som Bolaget är skyldigt att erlägga sociala avgifter på. Teckningsoptionsprogrammet medför således ingen ökad skattekostnad för Bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer i övrigt att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.<\/p>\n

        Beredning av ärendet<\/em><\/p>\n

        Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse. Ingen person som kan komma att omfattas av programmet har således deltagit i utformningen av villkoren.<\/p>\n

        Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.<\/em><\/p>\n

        Vid årsstämman den 2 juni 2023 beslutades att införa ett långsiktigt incitamentsprogram till medarbetare i Bolaget genom emission av högst 8 000 000 teckningsoptioner av serie 2023\/26:1. Styrelsen beslutade dock strax efter årsstämman att inte implementera incitamentsprogrammet innebärande att inga teckningsoptioner erbjöds till medarbetare. Teoretisk maximal utspädning för programmet uppgår till cirka 6,15 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget per kallelsedagen, dock att nu angivna teckningsoptioner inte erbjudits och några aktier således inte kommer att kunna utges under programmet medförande en praktisk utspädning om 0 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget per kallelsedagen.<\/p>\n

        Vid årsstämman den 28 maj 2024 beslutade att emittera 9 300 000 teckningsoptioner av serie 2024\/2027:1 till bolaget med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptioner till nuvarande och framtida medarbetare i Bolaget. Totalt har 5 832 000 teckningsoptioner av serie 2024\/2027:1 tecknats av medarbetare i Bolaget, berättigande till teckning av 5 832 000 aktier till en teckningskurs om den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för Bolagets aktie under perioden 13 – 26 juni 2024 multiplicerat med 2,46, motsvarande en årlig uppräkning om cirka 35 procent. Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av aktier under perioden från och med den 1 september 2027 till och med den 31 oktober 2027. Vid fullt utnyttjande av de överlåtna teckningsoptionerna av serie 2024\/2027:1 medför det en utspädning om cirka 2,33 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget per kallelsedagen.<\/p>\n

        Vid årsstämman den 28 maj 2024 beslutades att införa ett långsiktigt incitamentsprogram till styrelseledamöter i Bolaget genom emission av högst 700 000 teckningsoptioner av serie 2024\/2027:2. Bolaget beslutade dock strax efter årsstämman att inte implementera incitamentsprogrammet innebärande att inga teckningsoptioner erbjöds till styrelseledamöter. Teoretisk maximal utspädning för programmet uppgår till cirka 0,57 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget per kallelsedagen, dock att nu angivna teckningsoptioner inte erbjudits och några aktier således inte kommer att kunna utges under programmet medförande en praktisk utspädning om 0 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget per kallelsedagen.<\/p>\n

        Beslutsregler<\/em><\/p>\n

        Bolagsstämmans beslut är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.<\/p>\n

        19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och\/eller teckningsoptioner och\/eller konvertibler<\/p>\n

        Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och\/eller teckningsoptioner och\/eller konvertibler mot kontant betalning och\/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.<\/p>\n

        Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om antal aktier och aktiekapital.<\/p>\n

        Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och\/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och\/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.<\/p>\n

        För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.<\/p>\n

        20. Beslut om justeringsbemyndigande<\/p>\n

        Styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.<\/p>\n

        Aktieägares beslutsförslag<\/strong><\/p>\n

        Förslaget nedan lämnas av en aktieägargrupp bestående av Corespring New Technology AB, Agartha AB, Weland Stål AB samt Weland Värdepapper AB (”Aktieägarna<\/strong>”), vilka per dagen för kallelsen innehar ca 78,9 procent av antalet aktier respektive röster i Bolaget.<\/p>\n

        18. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner och införande av incitamentsprogram till vissa styrelseledamöter<\/p>\n

        Aktieägarna föreslår att stämman beslutar om emission av teckningsoptioner av serie 2025\/28:2 till Bolaget, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptioner till styrelseledamöter enligt följande.<\/p>\n

        Aktieägarna föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner av serie 2025\/2028:2 innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst ca 4 097,098447 kronor.<\/p>\n

        Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Bolaget, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptioner till styrelseledamöter enligt följande fördelning:<\/p>\n\n\n\n\n\n
        Namn<\/strong><\/td>\nHögsta antal optioner\/person<\/strong><\/td>\nHögst antal optioner\/kategori<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
        Peter Klapwijk<\/td>\n500 000<\/td>\n500 000<\/td>\n<\/tr>\n
        Övriga styrelseledamöter
        (fem personer)<\/td>\n        		100 000<\/td>\n500 000<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

        Överteckning kan inte ske. Rätten att förvärva teckningsoptioner är villkorad av att personen vid förvärvstidpunkten innehar uppdraget som styrelseledamot i Bolaget.<\/p>\n

        Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stimulera aktieägande i Bolaget genom ett incitamentsprogram varigenom Bolagets styrelseledamöter kan ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, vilket bedöms vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare.<\/p>\n

        Teckningsoptionerna av serie 2025\/28:2 ska emitteras vederlagsfritt.<\/p>\n

        Teckning av teckningsoptionerna av serie 2025\/28:2 ska ske inom två veckor från dagen för årsstämman. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.<\/p>\n

        Bolaget ska äga rätt att, vid ett eller flera tillfällen, överlåta teckningsoptionerna till styrelseledamöter villkorat av att berörda personer vid överlåtelsetidpunkten är styrelseledamot i Bolaget. Överlåtelse av teckningsoptionerna får ske till och med den 31 augusti 2025. Teckningsoptionerna ska överlåtas mot ett vederlag som motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde beräknad per dagen för överlåtelsen. Marknadsvärdet ska beräknas av en från Bolaget oberoende aktör med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.<\/p>\n

        Varje teckningsoption av serie 2025\/28:2 berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie 2025\/28:2 ska ske under perioden från och med den 1 september 2028 till och med den 31 oktober 2028. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll.<\/p>\n

        Teckningskursen per aktie ska uppgå till den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för Bolagets aktie under perioden 2 – 16 juni 2025 multiplicerat med 2,46, motsvarande en årlig uppräkning om cirka 35 procent. Teckningskursen ska dock inte kunna understiga aktiens kvotvärde. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska föras till den fria överkursfonden.<\/p>\n

        De aktier som tillkommit på grund av teckning med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.<\/p>\n

        Övriga villkor för teckningsoptionerna av serie 2025\/28:2 framgår av optionsvillkoren. Villkoren innehåller bland annat sedvanliga omräkningsprinciper. Optionsvillkoren kommer att finnas tillgängliga i enlighet med vad som anges i kallelsen under rubriken “Övrigt<\/em>“.<\/p>\n

        Utspädning<\/em><\/p>\n

        Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner av serie 2025\/28:2 kan 1 000 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,41 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget per kallelsedagen, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.<\/p>\n

        Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget m.m.<\/em><\/p>\n

        Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris kommer att överstiga aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för överlåtelsen till deltagarna i programmet.<\/p>\n

        Tecknarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde som ovan angivet. Därmed uppkommer inget sådant förmånsvärde för deltagarna som Bolaget är skyldigt att erlägga sociala avgifter på. Teckningsoptionsprogrammet medför således ingen ökad skattekostnad för Bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer i övrigt att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.<\/p>\n

        Beredning av ärendet<\/em><\/p>\n

        Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av representanter för Aktieägarna som därefter instruerat styrelsen att inkludera detta förslag i kallelsen. Ingen person som kan komma att omfattas av programmet har deltagit i utformningen av villkoren.<\/p>\n

        Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.<\/em><\/p>\n

        Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram framgår under motsvarande rubrik i förslaget enligt punkt 17 på dagordningen.<\/p>\n

        Beslutsregler<\/em><\/p>\n

        Bolagsstämmans beslut är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.<\/p>\n

        Antalet aktier och röster<\/strong><\/p>\n

        Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 244 075 170. Bolaget innehar inga egna aktier.<\/p>\n

        Övrigt<\/strong><\/p>\n

        Kallelsen, redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på Bolagets kontor och på Bolagets hemsida www.heliospectra.com, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin e-post eller postadress. Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på Bolagets kontor på ovan adress.<\/p>\n

        Aktieägarna erinras om rätten att, vid bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.<\/p>\n

        Behandling av personuppgifter<\/strong><\/p>\n

        Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016\/697). För fullständig information om hur personuppgifterna behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com\/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.<\/p>\n

        Göteborg i maj 2025
        Heliospectra AB (publ)<\/strong>
        Styrelsen<\/em><\/p>\n<\/div>\n

        \n

        Contact<\/strong>
        Voor uitgebreide informatie, v\u00e4nligen kontakta:<\/strong>
        Rebecca Nordin, hoofd IR | +46 (0)72 536 8116 | ir@heliospectra.com<\/a>
        http:\/\/www.heliospectra.com<\/a><\/p>\n

        Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 16 maj 2025 kl. 08:30 CET.<\/em><\/p>\n<\/div>\n

        \n

        Om oss<\/strong>
        Heliospectra AB<\/strong> (publ) (Nasdaq First North Growth Market: HELIO) is in 2006 in Sverige begonnen met het ontwikkelen van v\u00e4xtforskare en biologer met de visie om kommersiell v\u00e4xtproduktion mer intelligent och resurseffektiv te maken. Vandaag heeft Heliospectra, samen met een van haar partners, intelligente belysningsteknik, ljuskontrollsystem en tj\u00e4nster voor v\u00e4xthus och kontrollerade odlingsmilj\u00f6er ontwikkeld. In samarbete med odlare, tar Heliospectra fram kundanpassade LED-strategier och kontrollsystem f\u00f6r att automatisera produktionsplaner, f\u00f6ruts\u00e4ga avkastning och \u00f6vervaka v\u00e4xternas v\u00e4lm\u00e5ende och tillv\u00e4xt med realtid-data och respons f\u00f6r att kunna leverera de konsekventa resultat odlare beh\u00f6ver. <\/p>\n

        Voor meer informatie, klik hier https:\/\/www.heliospectra.com<\/a>.<\/p>\n

        Bolag HELIO staat genoteerd op Nasdaq First North Growth Market met Redeye AB als Certified Adviser.  <\/p>\n<\/div>\n

        \n

        Bifogadevuller<\/strong>
        KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HELIOSPECTRA AB (PUBL)<\/a><\/p>\n<\/div>\n