{"id":8810,"date":"2025-09-29T18:15:00","date_gmt":"2025-09-29T18:15:00","guid":{"rendered":"https:\/\/heliospectra.com\/blog\/mfn_news\/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-heliospectra-ab-publ\/"},"modified":"2025-10-24T09:20:47","modified_gmt":"2025-10-24T09:20:47","slug":"kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-heliospectra-ab-publ","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/heliospectra.com\/nl\/blog\/mfn_nieuws\/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-heliospectra-ab-publ\/","title":{"rendered":"KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSST\u00c4MMA I HELIOSPECTRA AB (PUBL)"},"content":{"rendered":"
\n

Aktieägarna i Heliospectra AB (publ), org.nr 556695-2205, (”Heliospectra” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 30 oktober 2025 kl. 10.00 i Bolagets lokaler med adress Johan Willins Gata 8 i Göteborg.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

\n

Utövande av rösträtt vid stämman<\/strong>
Aktieägare, som önskar delta vid stämman, ska
(i)       dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 22 oktober 2025, samt
(ii)      dels ha anmält sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud<\/em>” i sådan tid att anmälan är Bolaget tillhanda senast fredagen den 24 oktober 2025.<\/p>\n

Förvaltarregistrerade aktier<\/strong>
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig till stämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd senast fredagen den 24 oktober 2025 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren fredagen den 24 oktober 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.<\/p>\n

Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud<\/strong>
Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska senast fredagen den 24 oktober 2025 anmäla detta till Bolaget antingen:
(i)         genom post till Heliospectra AB, Johan Willins Gata 8, 416 64 Göteborg (märk kuvertet ”EBS 2025”), eller
(ii)       genom e-post till ir@heliospectra.com.<\/p>\n

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).<\/p>\n

Den som inte önskar närvara personligen får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.<\/p>\n

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på adressen Heliospectra AB, Johan Willins Gata 8, 416 64 Göteborg (märk kuvertet ”EBS 2025”) i god tid före stämman och gärna senast fredagen den 24 oktober 2025.<\/p>\n

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.<\/p>\n

Ett fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.heliospectra.com.<\/p>\n

Ärenden på stämman<\/strong>
Förslag till dagordning:<\/p>\n

    \n
  1. Stämman öppnas<\/li>\n
  2. Val av ordförande vid stämman<\/li>\n
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd<\/li>\n
  4. Val av en eller två justeringspersoner<\/li>\n
  5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad<\/li>\n
  6. Godkännande av dagordning<\/li>\n
  7. Beslut om ändring av bolagsordningen<\/li>\n
  8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare<\/li>\n
  9. Beslut om justeringsbemyndigande<\/li>\n
  10. Stämmans avslutande<\/li>\n<\/ol>\n

    Styrelsens beslutsförslag<\/strong>
    2. Val av ordförande vid stämman<\/u>
    Styrelsen föreslår att Eric Ehrencrona, advokat vid MAQS Advokatbyrå, eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar väljs till ordförande på stämman.<\/p>\n

    7. Beslut om ändring av bolagsordningen<\/u>
    Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta en ny bolagsordning i enlighet med följande.
    Ändringarna föreslås i syfte att möjliggöra företrädesemissionen under punkten 8. Ändringarna avser följande:<\/p>\n\n\n\n\n\n
    Föregående lydelse<\/strong><\/td>\nFöreslagen lydelse<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
    4 AKTIEKAPITAL<\/strong>
    Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.<\/td>\n    		4 AKTIEKAPITAL<\/strong>
    Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 355 173 kronor och högst 9 420 692 kronor.<\/td>\n<\/tr>\n
    5 ANTAL AKTIER<\/strong>
    Antalet aktier ska vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000.<\/td>\n    		5 ANTAL AKTIER<\/strong>
    Antalet aktier ska vara lägst 574 839 273 och högst 2 299 357 092.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    Styrelsen, den verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen därav.<\/p>\n

    8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare<\/u>
    <\/u>
    Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 29 september 2025 om högst 494 710 691 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 026 878,405534 kronor (”F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/strong>”).
    Företrädesemissionen ska ske med företrädesrätt för befintliga aktieägare och enligt följande villkor:<\/p>\n

      \n
    1. Rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier aktieägaren förut äger.<\/li>\n
    2. En (1) befintlig aktie i Bolaget ska berättiga till nio (9) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.<\/li>\n
    3. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara den 3 november 2025.<\/li>\n
    4. Teckningskursen per aktie ska vara 0,10 kronor. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.<\/li>\n
    5. Teckning av aktier ska ske från och med den 5 november 2025 till och med den 19 november 2025. Teckning av aktier med företrädesrätt (d.v.s. med stöd av teckningsrätter) ska ske genom betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt (d.v.s. utan stöd av teckningsrätter) ska ske på därför avsedd anmälningssedel under perioden som angivits ovan. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.<\/li>\n
    6. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota) har skickats till tecknaren. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.<\/li>\n
    7. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant alternativt genom kvittning i den utsträckning som framgår av styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt 13 kap 41 § aktiebolagslagen.<\/li>\n
    8. För det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter, ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning av aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter ska i sådant fall ske:\n