www.heliospectra.com<\/a>.<\/p>\nVid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden.<\/span><\/p>\nAktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett torsdagen den 8 juni 2017.<\/span><\/p>\nAktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.heliospectra.com. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling. <\/span><\/p>\nÄrenden på stämman<\/span><\/h2>\nFörslag till dagordning<\/span><\/p>\n1) <\/span><\/span>Stämman öppnas;<\/span><\/p>\n2) <\/span><\/span>Val av ordförande vid årsstämman;<\/span><\/p>\n3) <\/span><\/span>Upprättande och godkännande av röstlängd;<\/span><\/p>\n4) <\/span><\/span>Val av en eller flera justeringsmän;<\/span><\/p>\n5) <\/span><\/span>Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;<\/span><\/p>\n6) <\/span><\/span>Godkännande av dagordning;<\/span><\/p>\n7) <\/span><\/span>Anförande av verkställande direktören;<\/span><\/p>\n8) <\/span><\/span>Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;<\/span><\/p>\n9) <\/span><\/span>Beslut om:<\/span><\/p>\na) <\/span><\/span>fastställande av resultat- och balansräkning;<\/span><\/p>\nb) <\/span><\/span>dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;<\/span><\/p>\nc) <\/span><\/span>ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör;<\/span><\/p>\n10) <\/span><\/span>Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;<\/span><\/p>\n11) <\/span><\/span>Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer;<\/span><\/p>\n12) <\/span><\/span>Val av styrelseledamöter och styrelseordförande;<\/span><\/p>\n13) <\/span><\/span>Val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag;<\/span><\/p>\n14) <\/span><\/span>Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;<\/span><\/p>\n15) <\/span><\/span>Beslut avseende principer för valberedningens sammansättning och arbete;<\/span><\/p>\n16) <\/span><\/span>Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och\/eller teckningsoptioner och\/eller konvertibler;<\/span> <\/p>\n17) <\/span><\/span>Beslut om införande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till dotterbolag och godkännande av överlåtelse;<\/span><\/p>\n18) <\/span><\/span>Beslut om antagande av ny bolagsordning;<\/span><\/p>\n19) <\/span><\/span>Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta smärre justeringar i vid stämman fattade beslut;<\/span><\/p>\n20) <\/span><\/span>Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;<\/span><\/p>\n21) <\/span><\/span>Stämmans avslutande.<\/span><\/p>\nBeslutsförslag<\/span><\/strong><\/p>\n2. Val av ordförande vid bolagsstämman<\/span><\/span><\/p>\nValberedningen, som inför förevarande stämma bestått av Staffan Gunnarsson (Weland), Oscar Ahlgren (Midroc), Åsa Knutsson (Industrifonden) samt Andreas Gunnarsson (styrelsen), föreslår att <\/span>advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå utses till bolagsstämmans ordförande.<\/span><\/p>\n10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter<\/span><\/span><\/p>\nValberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits uppgår till fem ledamöter samt en suppleant.<\/span><\/p>\n11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer<\/span><\/span><\/p>\nValberedningen föreslår att arvode till styrelsen för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årstämma föreslås utgå med fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget. Styrelsesuppleant som inträder i styrelsen ska ersättas enligt löpande räkning till ett pris om 1 500 kronor per timma. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning. <\/span><\/p>\nValberedningen föreslår vidare att stämman beslutar att styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom sina bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via sitt bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.<\/span><\/p>\nArvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.<\/span><\/p>\n12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande<\/span><\/span><\/p>\nTill ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås av valberedningen omval av Andreas Gunnarsson, Göran Larsson, Anders Ludvigson och Martin Skoglund, samt nyval av Staffan Hillberg. <\/span><\/p>\nTill suppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Göran Linder.<\/span><\/p>\nTill styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Andreas Gunnarsson.<\/span><\/p>\n13. Val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag<\/span><\/span><\/p>\nValberedningen föreslår att årsstämman beslutar att för tiden intill nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB till bolagets revisor. Frejs Revisorer AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Mikael Glimstedt fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.<\/span><\/p>\n14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare<\/span><\/span><\/p>\nErsättning till styrelsen<\/span><\/span><\/em><\/p>\nErsättning till styrelsen beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. Dock äger styrelsen rätt att uppdra någon enskild ledamot att utföra konsulttjänster åt bolaget. Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.<\/span><\/em> <\/em><\/p>\nErsättning till ledande befattningshavare<\/span><\/span><\/em><\/p>\nMed ledande befattningshavare i bolaget avses den verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen. Ersättningsutskottet, som består av styrelsen, bereder frågan om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, och föreslår styrelsen desamma.<\/span><\/p>\nStyrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. I syfte att kunna säkerställa att bolaget kan rekrytera och bibehålla kvalificerade arbetstagare i bolagsledningen är grundprincipen att ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässiga anställningsvillkor och ersättningar. <\/span><\/p>\nLön och övriga förmåner<\/span><\/em>: Ersättningen till ledande befattningshavare ska utgöras av en fast lön, rörlig lön och pension. Den fasta lönen omprövas normalt kalenderårsvis. Rörlig lön uppgår maximalt till 25 procent av den fasta lönen och baseras på individuella prestationer och bolagets prestation i förhållande till budget. Vidare ska ledande befattningshavare ha rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner såsom företagshälsovård. Andra förmåner kan erbjudas i enskilda fall. <\/span><\/p>\nPension<\/span><\/em>: Ledande befattningshavare ska erbjudas pensionsvillkor som innefattar en definierad plan för avsättningar med premier baserade på hela grundlönen. Pensionsavsättningarna är individuella och ska vara i relation till grundlönen. <\/span><\/p>\nUppsägningstid och avgångsvederlag<\/span><\/em>: Uppsägningstiden ska vara högst ett år, om uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och högst sex månader, om uppsägningen sker på initiativ av den ledande befattningshavaren. Vid uppsägning från bolagets sida ska avgångsvederlag därutöver kunna utgå med belopp motsvarande högst sex månadslöner.<\/span><\/p>\nIncitamentsprogram<\/span><\/em>: Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare ska fattas av bolagsstämman.<\/span><\/p>\nErsättningsutskott<\/span><\/em>: Ersättningsutskottet ska bereda frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. De närmare principerna för lönesättning, pensioner och andra förmåner ska återfinnas i av ersättningsutskottet fastlagd lönepolicy avseende ledande befattningshavare. <\/span><\/p>\nAvvikelse i enskilt fall<\/span><\/em>: Styrelsen ska, i enlighet med vad som följer av 8 kap. 53 § aktiebolagslagen, ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.<\/span><\/p>\nFör beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder mer än hälften av de avgivna rösterna.<\/span><\/p>\n15. Beslut avseende principer för valberedningens sammansättning och arbete<\/span><\/span><\/p>\nValberedningen föreslår att bolaget fortsättningsvis ska ha en valberedning bestående av fyra personer. Var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare, varvid närstående såsom detta begrepp är definierat i aktiebolagslagen 21 kap. 1 § ska inkluderas, per den 30 september 2017 ska vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Ingen av de tre personer som härvid utses ska vara ledamot i bolagets styrelse. Därutöver ska valberedningen bestå av en av styrelsen utsedd styrelseledamot som tillika ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en icke styrelseledamot som ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.<\/span><\/p>\nValberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.<\/span><\/p>\nValberedningen ska vidare arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman för beslut:<\/span><\/p>\n(i) <\/span><\/span>Förslag till stämmoordförande,<\/span><\/p>\n(ii) <\/span><\/span>Förslag till styrelse,<\/span><\/p>\n(iii) <\/span><\/span>Förslag till styrelseordförande,<\/span><\/p>\n(iv) <\/span><\/span>Förslag till arvoden för styrelsens ledamöter respektive ordföranden,<\/span><\/p>\n(v) <\/span><\/span>Förslag till ersättning för utskottsarbete,<\/span><\/p>\n(vi) <\/span><\/span>Förslag till revisorer,<\/span><\/p>\n(vii) <\/span><\/span>Förslag till arvode för bolagets revisorer, och<\/span><\/p>\n(viii) <\/span><\/span>Förslag till valberedningens sammansättning.<\/span><\/p>\nNamnen på ledamöterna som ska ingå i valberedningen, samt de aktieägare de representerar, ska publiceras senast sex månader före nästkommande årsstämma på bolagets hemsida, www.heliospectra.com<\/a>.<\/p>\nFör det fall någon av de tre ledamöterna i valberedningen som utsetts av de röstmässigt tre största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i förtid, ska den aktieägare som utsåg den frånträdande ledamoten äga rätt att utse en ny ledamot. För det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna säljer samtliga, men inte endast en del av, sina aktier i bolaget innan valberedningen fullgjort sina uppgifter, ska istället för sådan aktieägare den röstmässigt fjärde största aktieägaren utse en ny ledamot osv.<\/span><\/p>\nIngen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. På begäran av valberedningen ska bolaget dock tillhandahålla personella resurser för att underlätta valberedningens arbete, såsom t.ex. sekreterare. Vid behov ska bolaget även svara för andra skäliga kostnader som är nödvändiga för valberedningens arbete.<\/span><\/p>\n16. Beslut om <\/span><\/span>bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och\/eller teckningsoptioner och\/eller konvertibler<\/span><\/span><\/p>\nStyrelsen i bolaget föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och\/eller teckningsoptioner och\/eller konvertibler mot kontant betalning och\/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. <\/span><\/p>\nEmissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. <\/span><\/p>\n