{"id":7856,"date":"2021-04-20T14:02:40","date_gmt":"2021-04-20T14:02:40","guid":{"rendered":"https:\/\/heliospectra.com\/blog\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-heliospectra-ab-publ\/"},"modified":"2025-04-09T17:39:27","modified_gmt":"2025-04-09T17:39:27","slug":"kallelse-till-arsstamma-i-heliospectra-ab-publ","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/heliospectra.com\/blog\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-heliospectra-ab-publ\/","title":{"rendered":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i Heliospectra AB\u00a0(publ)"},"content":{"rendered":"<div class=\"mfn-preamble\"><strong><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Aktie&auml;garna i Heliospectra AB (publ), org.nr 556695-2205 (&#8220;Heliospectra&#8221; eller &#8220;Bolaget&#8221;), kallas h&auml;rmed till &aring;rsst&auml;mma torsdagen den 20 maj 2021.<\/p>\n<p><\/strong><\/div>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Postr&ouml;stning ers&auml;tter fysisk st&auml;mma p&aring; grund av Coronapandemin<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Med anledning av den fortsatta smittspridningen av viruset som orsakar covid-19 har styrelsen beslutat att st&auml;mman enbart kommer h&aring;llas genom postr&ouml;stning enligt lag (2020:198) om tillf&auml;lliga undantag f&ouml;r att underl&auml;tta genomf&ouml;randet av bolags- och f&ouml;reningsst&auml;mmor i syfte att trygga aktie&auml;garnas s&auml;kerhet. Detta inneb&auml;r att st&auml;mman h&aring;lls utan n&auml;rvaro av aktie&auml;gare, ombud och utomst&aring;ende, d.v.s. det kommer inte h&aring;llas n&aring;gon st&auml;mma med m&ouml;jlighet att delta fysiskt. Deltagande vid st&auml;mman kommer ist&auml;llet ske genom att anv&auml;nda ett digitalt postr&ouml;stningsformul&auml;r, se mer nedan under rubriken F&ouml;rhandsr&ouml;stning.&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Heliospectra uppmuntrar alla aktie&auml;gare att utnyttja sin r&ouml;str&auml;tt vid st&auml;mman genom f&ouml;rhandsr&ouml;stning (postr&ouml;stning) enligt nedan angiven ordning. Information om de beslut som har fattats vid st&auml;mman offentligg&ouml;rs efter slutlig sammanst&auml;llning av r&ouml;stningen.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">En videoupptagning av ett anf&ouml;rande fr&aring;n Bolagets verkst&auml;llande direkt&ouml;r kommer att publiceras p&aring; Bolagets hemsida i anslutning till dagen f&ouml;r st&auml;mman.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">F&ouml;ruts&auml;ttningar f&ouml;r deltagande<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Den som &ouml;nskar delta vid st&auml;mman ska:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dels vara inf&ouml;rd i den av Euroclear Sweden AB f&ouml;rda aktieboken tisdagen den 11 maj 2021 alternativt, om aktierna &auml;r f&ouml;rvaltarregistrerade, beg&auml;ra att f&ouml;rvaltaren r&ouml;str&auml;ttsregistrerar aktierna senast fredagen den 14 maj 2021, och<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dels ha anm&auml;lt sig genom att ha avgett sin postr&ouml;st enligt anvisningarna under rubriken &#8220;F&ouml;rhandsr&ouml;stning&#8221; nedan s&aring; att postr&ouml;sten &auml;r postr&ouml;sta.se tillhanda senast onsdagen den 19 maj 2021. Observera att anm&auml;lan till st&auml;mman enbart kan g&ouml;ras genom postr&ouml;stning.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">F&ouml;rvaltarregistrerade aktier<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Aktie&auml;gare som l&aring;tit f&ouml;rvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan f&ouml;rvaltare m&aring;ste hos f&ouml;rvaltaren beg&auml;ra att f&ouml;ras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB f&ouml;r att kunna delta i st&auml;mman (r&ouml;str&auml;ttsregistrering). Som anges ovan m&aring;ste f&ouml;rvaltaren ha genomf&ouml;rt r&ouml;str&auml;ttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 14 maj 2021. Aktie&auml;gare m&aring;ste d&auml;rf&ouml;r kontakta sin f&ouml;rvaltare i god tid f&ouml;re denna dag och r&ouml;str&auml;ttsregistrera sina aktier i enlighet med f&ouml;rvaltarens instruktioner.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">F&ouml;rhandsr&ouml;stning<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Aktie&auml;garna f&aring;r endast ut&ouml;va sin r&ouml;str&auml;tt vid st&auml;mman genom att r&ouml;sta p&aring; f&ouml;rhand genom digital postr&ouml;stning. F&ouml;r f&ouml;rhandsr&ouml;stning ska aktie&auml;garna anv&auml;nda ett digitalt formul&auml;r som kommer att finnas tillg&auml;ngligt p&aring; Bolagets hemsida, www.heliospectra.com. R&ouml;stningsformul&auml;ret m&aring;ste fyllas i och vara postr&ouml;sta.se tillhanda senast onsdagen den 19 maj 2021. Inskickande av r&ouml;stningsformul&auml;ret g&auml;ller som anm&auml;lan till st&auml;mman.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Om aktie&auml;garen &auml;r en juridisk person ska registreringsbevis eller annan beh&ouml;righetshandling bifogas formul&auml;ret. Fullmaktformul&auml;r f&ouml;r aktie&auml;gare som vill f&ouml;rhandsr&ouml;sta genom ombud finns tillg&auml;ngligt p&aring; Bolagets hemsida, www.heliospectra.com.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Aktie&auml;gare f&aring;r inte f&ouml;rse f&ouml;rhandsr&ouml;sten med s&auml;rskilda instruktioner eller villkor. Om s&aring; sker &auml;r hela f&ouml;rhandsr&ouml;sten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framg&aring;r av formul&auml;ret.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&Auml;renden p&aring; st&auml;mman<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">F&ouml;rslag till dagordning<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; St&auml;mman &ouml;ppnas;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Val av ordf&ouml;rande vid st&auml;mman;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Uppr&auml;ttande och godk&auml;nnande av r&ouml;stl&auml;ngd;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Val av en eller tv&aring; justeringspersoner;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pr&ouml;vning om st&auml;mman blivit beh&ouml;rigen sammankallad;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Godk&auml;nnande av dagordning;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Framl&auml;ggande av &aring;rsredovisning och revisionsber&auml;ttelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsber&auml;ttelsen;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">8)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Beslut om:<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; fastst&auml;llande av resultat- och balansr&auml;kning f&ouml;r Bolaget och koncernen;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dispositioner betr&auml;ffande Bolagets vinst eller f&ouml;rlust enligt den fastst&auml;llda balansr&auml;kningen;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ansvarsfrihet f&ouml;r styrelseledam&ouml;ter och verkst&auml;llande direkt&ouml;r;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">i) Andreas Gunnarsson (ledamot)<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">ii) Staffan Gunnarsson (ledamot)<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">iii) Staffan Hillberg (ledamot)<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">iv) Anders Ludvigson (ledamot)<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">v) Martin Skoglund (ledamot)<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">vi) Jens Helgesson (suppleant)<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">vii) G&ouml;ran Linder (suppleant)<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">viii) Ali Ahmadian (verkst&auml;llande direkt&ouml;r)<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">9)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Beslut om fastst&auml;llande av antalet styrelseledam&ouml;ter och styrelsesuppleanter;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">10)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Beslut om fastst&auml;llande av arvoden till styrelseledam&ouml;ter och revisorer;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">11)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Val av styrelse;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Valberedningens f&ouml;rslag:<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">i)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Andreas Gunnarsson<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">ii)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Anders Ludvigsson<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">iii)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Staffan Gunnarsson<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">iv)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bonny Heeren<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">v)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ljubo Mrnjavac<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">vi)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jens Helgesson (suppleant)<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">vii)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; G&ouml;ran Linder (suppleant)<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">12)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Val av styrelsens ordf&ouml;rande;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">13)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Val av revisor;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">14)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Beslut om fastst&auml;llande av principer f&ouml;r valberedningen;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">15)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Beslut om fastst&auml;llande av riktlinjer f&ouml;r ers&auml;ttning till ledande befattningshavare;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">16)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Beslut om antagande av ny bolagsordning;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">17)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Beslut om prestationsbaserat incitamentsprogram f&ouml;r verkst&auml;llande direkt&ouml;ren (LTI 2021);<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">18) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Beslut om leverans och s&auml;krings&aring;tg&auml;rder f&ouml;r LTI 2021;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) Riktad emission av teckningsoptioner, serie 2021:1;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) &Ouml;verl&aring;telse av teckningsoptioner till Deltagaren (se definition nedan) i LTI 2021;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) &Ouml;verl&aring;telse av teckningsoptioner f&ouml;r att t&auml;cka kostnader f&ouml;r LTI 2021 och bemyndigande att ing&aring; swap-avtal<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">19)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Beslut om bemyndigande f&ouml;r styrelsen att emittera aktier och\/eller teckningsoptioner och\/eller konvertibler;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">20)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Beslut om justeringsbemyndigande;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">21)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; St&auml;mmans avslutande.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Valberedningen<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Valberedningen best&aring;r i enlighet med av f&ouml;rra &aring;rsst&auml;mmans antagna principer av en representant vardera utsedda av de tre r&ouml;stm&auml;ssigt st&ouml;rsta aktie&auml;garna per den 30 augusti 2020, samt en representant fr&aring;n Bolagets styrelse. De tre st&ouml;rsta aktie&auml;garna i Bolaget per den 30 augusti 2020, som efter f&ouml;rfr&aring;gan meddelat sitt intresse f&ouml;r att delta i valberedningen var Weland V&auml;rdepapper AB, Midroc Technology AB och ADMA F&ouml;rvaltnings AB. &Auml;garbolagen har utsett varsin representant enligt f&ouml;ljande: Staffan Gunnarsson har representerat Welandkoncernen, Greg Dingizian har representerat ADMA F&ouml;rvaltnings AB och G&ouml;ran Linder har representerat Midroc New Technology AB. Andreas Gunnarsson har varit sammankallande ledamot i valberedningen och representerat Bolagets styrelse.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Valberedningens beslutsf&ouml;rslag<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">2. Val av ordf&ouml;rande vid st&auml;mman<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Valberedningen f&ouml;resl&aring;r att advokat Eric Ehrencrona eller, vid f&ouml;rhinder f&ouml;r honom, den som valberedningen i st&auml;llet anvisar v&auml;ljs till ordf&ouml;rande p&aring; st&auml;mman.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">9. Beslut om fastst&auml;llande av antalet styrelseledam&ouml;ter och styrelsesuppleanter<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Valberedningen f&ouml;resl&aring;r att fem styrelseledam&ouml;ter och tv&aring; styrelsesuppleanter utses f&ouml;r tiden intill n&auml;sta &aring;rsst&auml;mma.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">10. Beslut om fastst&auml;llande av arvoden till styrelseledam&ouml;ter och revisorer<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Valberedningen f&ouml;resl&aring;r att styrelsearvoden per st&auml;mmovalda ledam&ouml;ter f&ouml;rdelar sig enligt f&ouml;ljande (samma prisbasbeloppsniv&aring;er som f&ouml;reg&aring;ende &aring;r): (i) &aring;rligt arvode om tv&aring; prisbasbelopp till styrelseledam&ouml;ter, (ii) &aring;rligt arvode om fyra prisbasbelopp till styrelseordf&ouml;randen, (iii) styrelsesuppleant som intr&auml;der i styrelsen ska ers&auml;ttas enligt l&ouml;pande r&auml;kning till ett pris om 1 500 kronor per timma. Vid ber&auml;kning av arvode ska prisbasbeloppet per dagen f&ouml;r st&auml;mman till&auml;mpas.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Om st&auml;mman beslutar enligt valberedningens f&ouml;rslag till styrelsesammans&auml;ttning blir det totala arvodet 571&nbsp;200 kronor.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Till styrelsens ers&auml;ttningsutskott respektive revisionsutskott f&ouml;resl&aring;s att inget arvode ska utg&aring; eftersom dessa utskott best&aring;r av styrelsen.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Arvode till revisor f&ouml;resl&aring;s utg&aring; enligt av Bolaget godk&auml;nd r&auml;kning.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">11. Val av styrelse<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Valberedningen f&ouml;resl&aring;r omval av styrelseledam&ouml;terna Andreas Gunnarsson, Anders Ludvigsson, Staffan Gunnarsson och nyval av styrelseledam&ouml;terna Bonny Heeren och Ljubo Mrnjavac. Valberedningen f&ouml;resl&aring;r vidare omval av styrelsesuppleanterna Jens Helgesson och G&ouml;ran Linder.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">N&auml;rmare uppgifter om de f&ouml;reslagna styrelseledam&ouml;terna finns p&aring; Bolagets hemsida www.heliospectra.com.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Valberedningen noterar att det inte &auml;r f&ouml;renligt med koden f&ouml;r bolagsstyrning att utse suppleanter, men bed&ouml;mer att suppleanterna (Jens Helgesson och G&ouml;ran Linder) i tillr&auml;cklig omfattning medverkat p&aring; m&ouml;tena, varigenom de h&aring;llit sig tillr&auml;ckligt uppdaterade f&ouml;r att fr&aring;n tid till annan ing&aring; i s&aring; kallade task forces utanf&ouml;r m&ouml;tena, varvid de med snabbhet och kvalitet kunnat leverera in v&auml;rde till Bolaget via projekt utanf&ouml;r den l&ouml;pande verksamheten. Detta f&ouml;rh&aring;llande &ouml;nskar valberedningen bevara.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">12. Val av styrelsens ordf&ouml;rande<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Valberedningen f&ouml;resl&aring;r att Andreas Gunnarsson omv&auml;ljs som styrelsens ordf&ouml;rande.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">13. Val av revisor<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Valberedningen f&ouml;resl&aring;r att Frejs Revisorer AB omv&auml;ljs som revisor i Bolaget f&ouml;r tiden intill slutet av n&auml;sta &aring;rsst&auml;mma. Frejs Revisorer AB har meddelat att f&ouml;r det fall revisionsbolaget v&auml;ljs kommer Mikael Glimstedt forts&auml;ttningsvis vara huvudansvarig revisor.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">14. Beslut om fastst&auml;llande av principer f&ouml;r valberedningen<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Valberedningen f&ouml;resl&aring;r att f&ouml;ljande principer ska g&auml;lla f&ouml;r valberedningen:<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Arvode ska inte utg&aring; till valberedningens ledam&ouml;ter. Valberedningen f&aring;r dock belasta Bolaget med sk&auml;liga kostnader f&ouml;r resor och utredningar i samband med sitt arbete f&ouml;r valberedningen.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Valberedningen ska till &aring;rsst&auml;mman 2022 l&auml;mna f&ouml;rslag till: a) val av st&auml;mmoordf&ouml;rande, b) beslut om antal styrelseledam&ouml;ter, c) beslut om styrelsearvode f&ouml;r styrelseordf&ouml;rande och envar av &ouml;vriga styrelseledam&ouml;ter (inklusive eventuellt arbete i styrelsens utskott), d) val av styrelseledam&ouml;ter, e) val av styrelseordf&ouml;rande, f) beslut om arvode till revisor, g) val av revisor, samt h) beslut om principer f&ouml;r valberedningen.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Valberedningen ska utses enligt f&ouml;ljande principer. Var och en av Bolagets r&ouml;stm&auml;ssigt tre st&ouml;rsta aktie&auml;gare per den 30 augusti 2021 ska vardera &auml;ga r&auml;tt att utse en ledamot i valberedningen. D&auml;rut&ouml;ver ska valberedningen best&aring; av styrelsens ordf&ouml;rande. Denna person ska vara sammankallande.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">En av ledam&ouml;terna, dock ej styrelsens ordf&ouml;rande, ska utses till ordf&ouml;rande i valberedningen. Valberedningens mandatperiod str&auml;cker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Om ledamot avg&aring;r ur valberedningen innan dess arbete &auml;r slutf&ouml;rt, och om valberedningen anser att det finns behov av att ers&auml;tta denna ledamot, ska valberedningen utse en ny ledamot; i f&ouml;rsta hand en ledamot nominerad av den aktie&auml;gare som den avg&aring;ende ledamoten nominerats av, under f&ouml;ruts&auml;ttning att den aktie&auml;garen fortfarande &auml;r en av de tre st&ouml;rsta aktie&auml;garna i Bolaget.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Om n&aring;gon aktie&auml;gare som av valberedningen ombeds f&ouml;resl&aring; en ledamot avst&aring;r fr&aring;n att l&auml;mna f&ouml;rslag, ska valberedningen tillfr&aring;ga n&auml;sta aktie&auml;gare i storleksordning (per den 30 augusti 2021) som inte tidigare har nominerat en ledamot till valberedningen.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&Auml;ndringar i valberedningens sammans&auml;ttning ska utan dr&ouml;jsm&aring;l kommuniceras av valberedningens ordf&ouml;rande till Bolagets styrelseordf&ouml;rande. &Auml;ndringen ska ocks&aring; offentligg&ouml;ras s&aring; snart som m&ouml;jligt.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Styrelsens beslutsf&ouml;rslag<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">3. Uppr&auml;ttande och godk&auml;nnande av r&ouml;stl&auml;ngd;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Den r&ouml;stl&auml;ngd som f&ouml;resl&aring;s godk&auml;nnas under punkt 3 p&aring; dagordningen &auml;r den r&ouml;stl&auml;ngd som uppr&auml;ttats av ordf&ouml;randen, baserat p&aring; bolagsst&auml;mmoaktieboken och inkomna f&ouml;rhandsr&ouml;ster, och som har kontrollerats av justeringspersonen.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">4. Val av en eller tv&aring; justeringspersoner;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Till person att justera protokollet f&ouml;resl&aring;s Christian Lindgren (ADMA F&ouml;rvaltnings AB) eller, vid f&ouml;rhinder f&ouml;r honom, den som valberedningen i st&auml;llet anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar &auml;ven att kontrollera r&ouml;stl&auml;ngden och att inkomna f&ouml;rhandsr&ouml;ster blir r&auml;tt &aring;tergivna i st&auml;mmoprotokollet.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">8 a. Beslut om dispositioner betr&auml;ffande Bolagets resultat enligt den fastst&auml;llda balansr&auml;kningen<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Styrelsen f&ouml;resl&aring;r att st&auml;mman beslutar att Bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens f&ouml;rslag i &aring;rsredovisningen. Styrelsen f&ouml;resl&aring;r s&aring;ledes att ingen utdelning l&auml;mnas f&ouml;r r&auml;kenskaps&aring;ret 2020.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">15. Beslut om fastst&auml;llande av riktlinjer f&ouml;r ers&auml;ttning till ledande befattningshavare<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Ers&auml;ttning till styrelsen<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Ers&auml;ttning till styrelsen beslutas av &aring;rsst&auml;mman efter f&ouml;rslag fr&aring;n valberedningen. Dock &auml;ger styrelsen r&auml;tt att i s&auml;rskilda fall uppdra n&aring;gon enskild ledamot att utf&ouml;ra konsulttj&auml;nster &aring;t Bolaget inom deras respektive kompetensomr&aring;de. St&auml;mmovalda styrelseledam&ouml;ter ska i dessa fall kunna arvoderas f&ouml;r tj&auml;nster som inte utg&ouml;r styrelsearbete. F&ouml;r dessa tj&auml;nster ska utg&aring; ett marknadsm&auml;ssigt arvode vilket ska godk&auml;nnas av styrelsen. Detta g&auml;ller ocks&aring; om arbetet utf&ouml;rs genom ett av styrelseledamoten hel&auml;gt eller del&auml;gt bolag.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Ers&auml;ttning till ledande befattningshavare<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Med ledande befattningshavare i Bolaget avses den verkst&auml;llande direkt&ouml;ren och &ouml;vriga medlemmar av ledningsgruppen. Ers&auml;ttningsutskottet, som best&aring;r av styrelsen, bereder fr&aring;gan om fastst&auml;llande av riktlinjer f&ouml;r ers&auml;ttning och andra anst&auml;llningsvillkor f&ouml;r ledande befattningshavare, och f&ouml;resl&aring;r styrelsen desamma.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Styrelsen f&ouml;resl&aring;r f&ouml;ljande riktlinjer f&ouml;r best&auml;mmande av l&ouml;n och annan ers&auml;ttning till ledande befattningshavare. I syfte att kunna s&auml;kerst&auml;lla att Bolaget kan rekrytera och bibeh&aring;lla kvalificerade arbetstagare i bolagsledningen &auml;r grundprincipen att ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsm&auml;ssiga anst&auml;llningsvillkor och ers&auml;ttningar.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">L&ouml;n och &ouml;vriga f&ouml;rm&aring;ner: Ers&auml;ttningen till ledande befattningshavare ska utg&ouml;ras av en fast l&ouml;n, r&ouml;rlig l&ouml;n och pension. Den fasta l&ouml;nen ompr&ouml;vas normalt kalender&aring;rsvis. R&ouml;rlig l&ouml;n uppg&aring;r maximalt till 25 procent av den fasta l&ouml;nen och baseras p&aring; individuella prestationer och Bolagets prestation i f&ouml;rh&aring;llande till budget. Den verkst&auml;llande direkt&ouml;ren ska vidare ges m&ouml;jlighet att delta i LTI 2021 (se vidare under punkt 17 nedan). Vidare ska ledande befattningshavare ha r&auml;tt till sedvanliga icke-monet&auml;ra f&ouml;rm&aring;ner s&aring;som f&ouml;retagsh&auml;lsov&aring;rd. Andra f&ouml;rm&aring;ner kan erbjudas i enskilda fall.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Pension: Ledande befattningshavare ska erbjudas pensionsvillkor som innefattar en definierad plan f&ouml;r avs&auml;ttningar med premier baserade p&aring; hela grundl&ouml;nen. Pensionsavs&auml;ttningarna &auml;r individuella och ska vara i relation till grundl&ouml;nen.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Upps&auml;gningstid och avg&aring;ngsvederlag: Upps&auml;gningstiden ska vara h&ouml;gst ett &aring;r, om upps&auml;gningen sker p&aring; initiativ av Bolaget, och h&ouml;gst sex m&aring;nader, om upps&auml;gningen sker p&aring; initiativ av den ledande befattningshavaren. Vid upps&auml;gning fr&aring;n Bolagets sida ska avg&aring;ngsvederlag d&auml;rut&ouml;ver kunna utg&aring; med belopp motsvarande h&ouml;gst sex m&aring;nadsl&ouml;ner.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Incitamentsprogram: Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare ska fattas av st&auml;mman.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Ers&auml;ttningsutskott: Ers&auml;ttningsutskottet ska bereda fr&aring;gor om ers&auml;ttningsprinciper, ers&auml;ttningar och andra anst&auml;llningsvillkor f&ouml;r ledande befattningshavare. De n&auml;rmare principerna f&ouml;r l&ouml;nes&auml;ttning, pensioner och andra f&ouml;rm&aring;ner ska &aring;terfinnas i av ers&auml;ttningsutskottet fastlagd l&ouml;nepolicy avseende ledande befattningshavare.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Avvikelse i enskilt fall: Styrelsen ska, i enlighet med vad som f&ouml;ljer av 8 kap. 53 &sect; aktiebolagslagen, ha r&auml;tt att fr&aring;ng&aring; riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns s&auml;rskilda sk&auml;l f&ouml;r det.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">16. Beslut om antagande av ny bolagsordning<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Styrelsen f&ouml;resl&aring;r att det i lagen avskaffade begreppet &#8220;firma&#8221; tas bort fr&aring;n &sect; 1 bolagsordningen och ers&auml;tts med &#8220;f&ouml;retagsnamn&#8221; samt att &sect; 9 om deltagande i bolagsst&auml;mma &auml;ndras till f&ouml;ljd av lag&auml;ndring i aktiebolagslagen, inneb&auml;rande att avst&auml;mningsdagen inf&ouml;r en bolagsst&auml;mma i b&ouml;rsbolag ska infalla sex bankdagar f&ouml;re st&auml;mman. Vidare f&ouml;resl&aring;r styrelsen att en ny &sect; 10 i bolagsordningen inf&ouml;rs f&ouml;r att ge styrelsen m&ouml;jlighet att dels samla in fullmakter, dels till&aring;ta f&ouml;rhandsr&ouml;stning (postr&ouml;stning) inf&ouml;r en bolagsst&auml;mma. Numreringen &auml;ndras f&ouml;ljaktligen f&ouml;r alla efterkommande punkter. D&auml;rut&ouml;ver f&ouml;resl&aring;s &auml;ven vissa mindre spr&aring;kliga justeringar i bolagsordningen.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Nuvarande lydelse        F&ouml;reslagen lydelse<br \/>&sect; 1 FirmaBolagets firma  &sect; 1 Firma F&ouml;retagsnamnBolagets firma f&ouml;retagsnamn &auml;r<br \/>&auml;r Heliospectra AB       Heliospectra AB (publ). Bolaget &auml;r publikt.<br \/>(publ). Bolaget &auml;r<br \/>publikt.<br \/>&sect; 9 R&auml;tt att delta i     &sect; 9 R&auml;tt att delta i bolagsst&auml;mmaAktie&auml;gare som vill<br \/>bolagsst&auml;mmaAktie&auml;gare   deltaga i bolagsst&auml;mma ska dels vara upptagen som<br \/>som vill deltaga i       aktie&auml;gare i s&aring;dan utskrift eller annan framst&auml;llning<br \/>bolagsst&auml;mma ska dels    av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 &sect; tredje<br \/>vara upptagen som        stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende<br \/>aktie&auml;gare i s&aring;dan       f&ouml;rh&aring;llandena fem vardagar f&ouml;re st&auml;mman, dels anm&auml;la<br \/>utskrift eller annan     sitt deltagande till bolaget senast den tidpunkt och<br \/>framst&auml;llning av hela    den dag som VD &nbsp;En aktie&auml;gare f&aring;r delta i<br \/>aktieboken som avses i   bolagsst&auml;mma endast om aktie&auml;garen anm&auml;ler detta till<br \/>7 kap. 28 &sect; tredje       bolaget den dag som anges i kallelsen till st&auml;mman.<br \/>stycket                  Sistn&auml;mnda dag f&aring;r inte vara s&ouml;ndag, annan allm&auml;n<br \/>aktiebolagslagen         helgdag, l&ouml;rdag, midsommarafton, julafton eller<br \/>(2005:551), avseende     ny&aring;rsafton och inte infalla tidigare &auml;n femte<br \/>f&ouml;rh&aring;llandena fem        vardagen f&ouml;re st&auml;mman.Aktie&auml;gare f&aring;r vid bolagsst&auml;mma<br \/>vardagar f&ouml;re st&auml;mman,   medf&ouml;ra ett eller tv&aring; bitr&auml;den; dock endast om<br \/>dels anm&auml;la sitt         aktie&auml;garen anm&auml;lt detta enligt aktie&auml;gare till<br \/>deltagande till bolaget  bolaget anm&auml;ler antalet bitr&auml;den p&aring; det s&auml;tt som<br \/>senast den tidpunkt och  anges i f&ouml;reg&aring;ende stycke.Styrelsen &auml;ger besluta att<br \/>den dag som VD anges i   den som inte &auml;r aktie&auml;gare i bolaget ska, p&aring; de<br \/>kallelsen till st&auml;mman.  villkor som styrelsen best&auml;mmer, ha r&auml;tt att n&auml;rvara<br \/>Sistn&auml;mnda dag f&aring;r inte  eller p&aring; annat s&auml;tt f&ouml;lja f&ouml;rhandlingarna vid<br \/>vara s&ouml;ndag, annan       bolagsst&auml;mma.<br \/>allm&auml;n helgdag, l&ouml;rdag,<br \/>midsommarafton,<br \/>julafton eller<br \/>ny&aring;rsafton och inte<br \/>infalla tidigare &auml;n<br \/>femte vardagen f&ouml;re<br \/>st&auml;mman. Aktie&auml;gare f&aring;r<br \/>vid bolagsst&auml;mma<br \/>medf&ouml;ra ett eller tv&aring;<br \/>bitr&auml;den, dock endast<br \/>om aktie&auml;garen anm&auml;lt<br \/>detta enligt f&ouml;reg&aring;ende<br \/>stycke.<br \/>n\/a                      &sect; 10 Insamling av fullmakter och<br \/>postr&ouml;stningStyrelsen f&aring;r samla in fullmakter enligt<br \/>det f&ouml;rfarande som anges i 7 kap. 4 &sect; andra stycket<br \/>aktiebolagslagen (2005:551).Styrelsen f&aring;r inf&ouml;r en<br \/>bolagsst&auml;mma besluta att aktie&auml;garna ska kunna ut&ouml;va<br \/>sin r&ouml;str&auml;tt f&ouml;re bolagsst&auml;mman enligt vad som anges<br \/>i 7 kap. 4 a &sect; aktiebolagslagen (2005:551).<br \/>&sect; 12                     &sect; 12 13 Avst&auml;mningsf&ouml;rbeh&aring;llDen aktie&auml;gare eller<br \/>Avst&auml;mningsf&ouml;rbeh&aring;llDen  f&ouml;rvaltare som p&aring; avst&auml;mningsdagen &auml;r inf&ouml;rd i<br \/>aktie&auml;gare eller         aktieboken och antecknad i ett avst&auml;mningsregister,<br \/>f&ouml;rvaltare som p&aring;        enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om<br \/>avst&auml;mningsdagen &auml;r      v&auml;rdepapperscentraler och kontof&ouml;ring av finansiella<br \/>inf&ouml;rd i aktieboken och  instrument eller den som &auml;r antecknad p&aring;<br \/>antecknad i ett          avst&auml;mningskonto enligt 4 kap. 18 &sect; f&ouml;rsta stycket 6<br \/>avst&auml;mningsregister,     &#8211; 8 n&auml;mnda lag, ska antas vara beh&ouml;rig att ut&ouml;va de<br \/>enligt 4 kap. lagen      r&auml;ttigheter som framg&aring;r av 4 kap. 39 &sect;<br \/>(1998:1479) om           aktiebolagslagen (2005:551).<br \/>kontof&ouml;ring av<br \/>finansiella instrument<br \/>eller den som &auml;r<br \/>antecknad p&aring;<br \/>avst&auml;mningskonto enligt<br \/>4 kap. 18 &sect; f&ouml;rsta<br \/>stycket 6-8 n&auml;mnda lag,<br \/>ska antas vara beh&ouml;rig<br \/>att ut&ouml;va de<br \/>r&auml;ttigheter som framg&aring;r<br \/>av 4 kap. 39 &sect;<br \/>aktiebolagslagen<br \/>(2005:551).<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">F&ouml;r beslut enligt ovan kr&auml;vs bitr&auml;de av aktie&auml;gare som f&ouml;retr&auml;der minst 2\/3 av s&aring;v&auml;l de avgivna r&ouml;sterna som de vid st&auml;mman f&ouml;retr&auml;dda aktierna.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">17. Beslut om prestationsbaserat incitamentsprogram f&ouml;r verkst&auml;llande direkt&ouml;ren (LTI 2021)<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Styrelsen f&ouml;r Bolaget f&ouml;resl&aring;r att st&auml;mman beslutar om inf&ouml;rande av ett prestationsbaserat l&aring;ngsiktigt incitamentsprogram f&ouml;r den verkst&auml;llande direkt&ouml;ren i Bolaget (&#8220;LTI 2021&#8221;) enligt nedan. Om &aring;rsst&auml;mman beslutar om LTI 2021 avser styrelsen att senast p&aring; &aring;rsst&auml;mman 2024 informera om m&aring;lniv&aring;er och utfallet av LTI 2021.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Sammanfattning och motiv<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Programmet omfattar Bolagets verkst&auml;llande direkt&ouml;r (&#8220;Deltagaren&#8221;). Efter en intj&auml;nandeperiod om cirka tre &aring;r kommer Deltagaren vederlagsfritt att tilldelas teckningsoptioner i Bolaget f&ouml;rutsatt att vissa intj&auml;nandevillkor &auml;r uppfyllda (&#8220;Prestationsaktier&auml;tt&#8221;). F&ouml;r att dessa s.k. Prestationsaktier&auml;tter ska ber&auml;ttiga Deltagaren tilldelning kr&auml;vs att Deltagaren valt att bibeh&aring;lla sin anst&auml;llning i Bolaget under den aktuella Intj&auml;nandeperioden (s&aring; som definierade nedan). F&ouml;r att tilldelning ska ske kr&auml;vs dessutom att vissa prestationsm&aring;l baserade p&aring; fastst&auml;llda&nbsp;milestones&nbsp;uppn&aring;s av Bolaget. Volymen av tilldelade Prestationsaktier&auml;tter &auml;r vidare baserat p&aring; den &aring;rsvisa utvecklingen av Bolagets aktiekurs i f&ouml;rh&aring;llande till index p&aring; den lista d&auml;r Bolagets aktier &auml;r noterade.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Maximalt antal Prestationsaktier&auml;tter som kan tilldelas enligt LTI 2021 ska vara begr&auml;nsat till 1&nbsp;000 000 (motsvarande lika m&aring;nga aktier i Bolaget). Ut&ouml;ver dessa Prestationsaktier&auml;tter f&ouml;resl&aring;s att ytterligare 314 200 teckningsoptioner emitteras till t&auml;ckande av Bolagets kostnader genom de s&auml;krings&aring;tg&auml;rder som f&ouml;resl&aring;s nedan. Detta inneb&auml;r att LTI 2021 vid maximalt utfall inneb&auml;r att Deltagaren erh&aring;ller Prestationsaktier&auml;tter motsvarande aktier representerade cirka 1,28 procent av samtliga aktier och r&ouml;ster i Bolaget samt att programmet i sin helhet (inklusive emission av kostnadst&auml;ckande teckningsoptioner) maximalt kan inneb&auml;ra en utsp&auml;dning om ca 1,67 procent.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Motiven till styrelsens f&ouml;rslag om LTI 2021 &auml;r att st&auml;rka Bolagets f&ouml;rm&aring;ga att beh&aring;lla Deltagaren i Bolaget. F&ouml;rslaget har ocks&aring; tagits fram med syftet att &ouml;ka aktie&auml;gandet bland Deltagaren samt&nbsp;s&auml;kerst&auml;lla ett gemensamt fokus p&aring; en l&aring;ngsiktig och h&aring;llbar tillv&auml;xt f&ouml;r Bolaget vilket skulle inneb&auml;ra att aktie&auml;garnas och Deltagarens intressen f&ouml;renas ytterligare.&nbsp;Genom ett prestationsbaserat incitamentsprogram kan Deltagarens ers&auml;ttning p&aring; ett relevant s&auml;tt knytas till Bolagets framtida utveckling och tillv&auml;xt.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">F&ouml;r att m&ouml;jligg&ouml;ra implementationen av LTI 2021 p&aring; ett kostnadseffektivt s&auml;tt &auml;r styrelsens f&ouml;rslag f&ouml;r LTI 2021 villkorat av att &aring;rsst&auml;mman ocks&aring; beslutar om de leverans- och s&auml;kringsmetoder som f&ouml;resl&aring;s under punkt 18 a) &#8211; c) i agendan.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Prestationsaktier&auml;tt<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Prestationsaktier&auml;tterna inneb&auml;r att Deltagaren &auml;r ber&auml;ttigad att f&ouml;r varje Prestationsaktier&auml;tt f&ouml;rv&auml;rva en teckningsoption i Bolaget med en r&auml;tt f&ouml;r dess innehavare att f&ouml;rv&auml;rva en aktie i Bolaget till ett pris motsvarande aktiens kvotv&auml;rde vid tidpunkten d&aring; aktierna tecknas (f&ouml;r n&auml;rvarande 0,1 kronor), under f&ouml;ruts&auml;ttning att nedan angivna intj&auml;nandevillkor &auml;r uppfyllda. Prestationsaktier&auml;tterna tilldelas vederlagsfritt.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Deltagarvillkor<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">LTI 2021 omfattar endast Deltagaren.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Antalet Prestationsaktier&auml;tter som Deltagaren kan bli tilldelad uppg&aring;r till 1&nbsp;000&nbsp;000.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Villkor f&ouml;r intj&auml;nande<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">F&ouml;r att Deltagaren ska kunna utnyttja sina Prestationsaktier&auml;tter och erh&aring;lla tilldelning kr&auml;vs att f&ouml;ljande intj&auml;nandevillkor uppfyllts:<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Bibeh&aring;llet uppdrag<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">F&ouml;r att tilldelas Prestationsaktier&auml;tter kr&auml;vs att Deltagaren under var och en av de aktuella Intj&auml;nandeperioderna (definierade nedan) bibeh&aring;llit sin anst&auml;llning i Heliospectra-koncernen. Detta krav ska emellertid inte till&auml;mpas om Deltagares anst&auml;llning inom Heliospectra-koncernen avslutats p&aring; grund av invaliditet eller d&ouml;dsfall.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">F&ouml;r det fall Bolaget s&auml;ger upp Deltagarens anst&auml;llning i Heliospectra-koncernen f&ouml;re en intj&auml;ningsdag, f&aring;r redan intj&auml;nade Prestationsaktier&auml;tter utnyttjas vid ordinarie tid f&ouml;r utnyttjande enligt nedan men vidare intj&auml;ning sker inte. Om Deltagarens anst&auml;llning upph&ouml;r p&aring; grund av avsked fr&aring;n arbetsgivarens sida eller upps&auml;gning fr&aring;n arbetsgivarens sida och saklig grund f&ouml;r upps&auml;gning av personliga sk&auml;l f&ouml;religger, f&ouml;rfaller emellertid alla intj&auml;nade Prestationsaktier&auml;tter.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">F&ouml;r att kunna utnyttja maximalt antal Prestationsaktier&auml;tter under LTI 2021 kr&auml;vs s&aring;ledes att Deltagaren &auml;r anst&auml;lld inom Heliospectra-koncernen till och med 31 december 2023 (&#8220;Intj&auml;nandeperioden&#8221;).<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Prestationsaktier&auml;tterna intj&auml;nas gradvis under cirka tre &aring;r, motsvarande tre perioder&nbsp; (kalender&aring;r) fram till 31 December 2023 (varje s&aring;dan tidsperiod en &#8220;Intj&auml;nandeperiod&#8221;). Prestationsaktier&auml;tterna intj&auml;nas enligt nedan f&ouml;rdelning vid slutet av varje Intj&auml;nandeperiod, under f&ouml;ruts&auml;ttning att Deltagaren fortfarande &auml;r anst&auml;lld den dagen. I till&auml;gg till dessa villkor f&ouml;r intj&auml;nande &auml;r Prestationsaktier&auml;tterna f&ouml;rem&aring;l f&ouml;r prestationsbaserad intj&auml;ning baserat p&aring; utvecklingen av Heliospectras aktiekurs, i enlighet med villkoren f&ouml;r prestationsbaserat intj&auml;nande nedan.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Utg&aring;ngen av Intj&auml;nandeperiod 1 (31 December 2021) &#8211; 2\/10 av tilldelade Prestationsaktier&auml;tter<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Utg&aring;ngen av Intj&auml;nandeperiod 2 (31 December 2022) &#8211; 3\/10 av tilldelade Prestationsaktier&auml;tter<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Utg&aring;ngen av Intj&auml;nandeperiod 3 (31 december 2024) &#8211; 4\/15 av tilldelade Prestationsaktier&auml;tter<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Med avvikelse fr&aring;n vad som anges i principerna ovan ska Deltagaren under alla omst&auml;ndigheter anses ha tj&auml;nat in 100,000 Prestationsaktier&auml;tter om detta f&ouml;rslag godk&auml;nns av &aring;rsst&auml;mman.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Prestation och indexviktning<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">I till&auml;gg till ovan villkor f&ouml;r intj&auml;nande &auml;r Prestationsaktier&auml;tterna f&ouml;rem&aring;l f&ouml;r prestationsbaserad intj&auml;ning baserat p&aring; i vilken utstr&auml;ckning Bolaget f&ouml;r respektive Intj&auml;nandeperiod uppn&aring;r vissa&nbsp;milestones&nbsp;fastst&auml;llda av styrelsen (&#8220;Prestationsm&aring;len&#8221;). Prestationsm&aring;len relaterar till konkreta och objektivt fastst&auml;llbara m&aring;l f&ouml;r l&aring;ngsiktig och h&aring;llbar tillv&auml;xt i Bolaget vilka utarbetats och fastst&auml;lls av styrelsen i samr&aring;d med ledning. Prestationsm&aring;len kan helt eller delvis uppn&aring;s (0 &#8211; 100 procent).<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Ut&ouml;ver uppfyllande av Prestationsm&aring;len &auml;r det &aring;rliga utfallet av LTI 2021 avh&auml;ngigt av den &aring;rliga utvecklingen av Heliospectras aktiekurs (&#8220;Bolagets Utveckling&#8221;) i f&ouml;rh&aring;llande till&nbsp; den genomsnittliga &aring;rliga aktiekursutvecklingen f&ouml;r samtliga bolag vars aktier &auml;r upptagna till handel p&aring; den lista vid vilken Heliospectras aktie vid var tid &auml;r noterad (&#8220;Allm&auml;nna Utvecklingen&#8221;). Principen kan exemplifieras enligt f&ouml;ljande:<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Intj&auml;nandeperiod 1 &#8211; Deltagarens uppfyllnadsgrad av Prestationsm&aring;len uppg&aring;r till 80 procent. Bolagets Utveckling uppg&aring;r till plus 7 procent j&auml;mf&ouml;rt med att den Allm&auml;nna Utvecklingen uppg&aring;r till plus 10 procent. Bolagets Utveckling utg&ouml;r 97,27 procent (107\/110) procent av den Allm&auml;nna Utvecklingen. Detta inneb&auml;r att 77,82 (97,27*0,80) procent av 1\/10 av Prestationsaktier&auml;tterna ska tilldelas Deltagaren f&ouml;r denna period.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Intj&auml;nandeperiod 3 &#8211; Deltagarens uppfyllnadsgrad av Prestationsm&aring;len uppg&aring;r till 90 procent. Bolagets Utveckling uppg&aring;r till minus tre procent j&auml;mf&ouml;rt med att den Allm&auml;nna Utvecklingen uppg&aring;r till minus &aring;tta procent. Bolagets Utveckling utg&ouml;r 105,43 procent (97\/92) procent av den Allm&auml;nna Utvecklingen. Detta inneb&auml;r att 94,89 (105,43*0,9) procent av 4\/10 av Prestationsaktier&auml;tterna ska tilldelas Deltagaren f&ouml;r denna period.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&Ouml;vriga villkor f&ouml;r Prestationsaktier&auml;tt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">F&ouml;r Prestationsaktier&auml;tterna g&auml;ller i &ouml;vrigt f&ouml;ljande villkor:<\/p>\n<ul>\n<li>Deltagaren har inte r&auml;tt att &ouml;verl&aring;ta, pants&auml;tta eller avyttra Prestationsaktier&auml;tterna eller att ut&ouml;va n&aring;gra aktie&auml;garr&auml;ttigheter avseende Prestationsaktier&auml;tterna under Intj&auml;nandeperioden.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Den tidigaste tidpunkt vid vilken intj&auml;nade Prestationsaktier&auml;tter f&aring;r utnyttjas &auml;r dagen efter &aring;rsst&auml;mman 2024.<\/li>\n<li>Bolaget kommer inte att kompensera Deltagarna f&ouml;r eventuella vinstutdelningar i Bolaget.<\/li>\n<li>Prestationsaktier&auml;tterna kan tilldelas av Bolaget samt av andra bolag inom Heliospectra-koncernen.<\/li>\n<li>I h&auml;ndelse av ett offentligt uppk&ouml;pserbjudande, f&ouml;rs&auml;ljning av Bolagets verksamhet, likvidation, fusion eller annan liknande transaktion som p&aring;verkar Heliospectra, ska samtliga Prestationsaktier&auml;tter f&ouml;r den aktuella Intj&auml;ningsperioden tj&auml;nas in i samband med att s&aring;dan transaktion genomf&ouml;rs mot att eventuella &aring;terst&aring;ende Intj&auml;nandeperioder f&ouml;rfaller och inga ytterligare Prestationsaktier&auml;tter kan intj&auml;nas.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Maximal storlek<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Maximalt antal Prestationsaktier&auml;tter som kan utg&aring; enligt LTI 2021 &auml;r 1 000 000, vilket motsvarar cirka 1,28 procent av utest&aring;ende aktier och r&ouml;ster i Bolaget.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Antalet aktier som omfattas av LTI 2021 ska enligt de n&auml;rmare f&ouml;ruts&auml;ttningar som styrelsen beslutar, kunna bli f&ouml;rem&aring;l f&ouml;r omr&auml;kning p&aring; grund av att Bolaget genomf&ouml;r fondemission, sammanl&auml;ggning eller uppdelning av aktier, f&ouml;retr&auml;desemission eller liknande &aring;tg&auml;rder, med beaktande av sedvanlig praxis f&ouml;r motsvarande incitamentsprogram.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Utformning och hantering<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Styrelsen ansvarar f&ouml;r den n&auml;rmare utformningen och hanteringen av LTI 2021, samt de detaljerade villkoren som ska g&auml;lla mellan Bolaget och Deltagaren i programmet, inom ramen f&ouml;r h&auml;ri angivna villkor och riktlinjer. I samband d&auml;rmed ska styrelsen &auml;ga r&auml;tt att fastst&auml;lla avvikande villkor f&ouml;r programmet om bland annat Intj&auml;nandeperiod och tilldelning i h&auml;ndelse av avslut av anst&auml;llning under Intj&auml;nandeperioden under vissa f&ouml;ruts&auml;ttningar. Styrelsen ska &auml;ven &auml;ga r&auml;tt att g&ouml;ra anpassningar f&ouml;r att uppfylla s&auml;rskilda regler eller marknadsf&ouml;ruts&auml;ttningar.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Styrelsen ska i vissa fall &auml;ga r&auml;tt att reducera slutlig tilldelning av aktier eller, helt eller delvis, avsluta LTI 2021 i f&ouml;rtid utan kompensation till Deltagaren om det sker betydande f&ouml;r&auml;ndringar i Bolaget eller p&aring; marknaden.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Leverans- och s&auml;krings&aring;tg&auml;rder<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">F&ouml;r att s&auml;kerst&auml;lla Bolagets &aring;taganden till f&ouml;ljd av Prestationsaktier&auml;tterna f&ouml;resl&aring;r styrelsen att Bolaget ska emittera och besluta att &ouml;verl&aring;ta teckningsoptioner till Deltagarna (i enlighet med punkt 18 a) och b) nedan). Styrelsen f&ouml;resl&aring;s vidare &auml;ga r&auml;tt att, om n&ouml;dv&auml;ndigt f&ouml;r att s&auml;kra vissa kostnader, ing&aring; s&aring; kallade swap-avtal med en tredje part (t.ex. en aktie&auml;gare eller ett finansinstitut, i enlighet med punkt 18 a) och c) nedan).<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Kostnader f&ouml;r LTI 2021 och p&aring;verkan p&aring; viktiga nyckeltal<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Till f&ouml;ljd av de f&ouml;reslagna leverans- och s&auml;krings&aring;tg&auml;rderna (punkt 18 a) &#8211; c) nedan) kommer Bolagets likviditet enbart p&aring;verkas av administrativa kostnader och moms som uppst&aring;r i relation till LTI 2021. Leverans- och s&auml;krings&aring;tg&auml;rderna tillser s&aring;ledes att de potentiella l&ouml;nekostnader som programmet kan medf&ouml;ra kommer att t&auml;ckas av de tillkommande 314 200 teckningsoptioner som styrelsen f&ouml;resl&aring;r ska emitteras.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">N&aring;gra ytterligare kostnader f&ouml;r Bolaget eller dess aktie&auml;gare f&ouml;religger inte, ut&ouml;ver det faktum att programmet vid maximalt utfall inneb&auml;r att Deltagarna erh&aring;ller Prestationsaktier&auml;tter motsvarande aktier representerade cirka 1,28 procent av samtliga aktier och r&ouml;ster i Bolaget samt att programmet i sin helhet (inklusive emission av kostnadst&auml;ckande teckningsoptioner) maximalt kan inneb&auml;ra en utsp&auml;dning om ca 1,67 procent.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Styrelsen &auml;ger r&auml;tt att minska antalet Prestationsaktier&auml;tter som Deltagaren kan utnyttja, om till exempel den f&ouml;rv&auml;ntade beskattningen av LTI 2021 avviker fr&aring;n den faktiska beskattningen och leder till &ouml;kade kostnader f&ouml;r Bolaget. S&aring;dana kostnader s&auml;kras dock, som ovan angetts, genom den &aring;tg&auml;rd som f&ouml;resl&aring;s i punkt 18 c) nedan.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Sammantaget bed&ouml;mer styrelsen att de positiva resultateffekterna som slutligen kan uppst&aring; via LTI 2021 kommer att &ouml;verv&auml;ga de kostnader som relateras till LTI 2021.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Utsp&auml;dningseffekt<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Det totala antalet teckningsoptioner som emitteras f&ouml;r att m&ouml;jligg&ouml;ra leverans och s&auml;kerst&auml;lla kostnader &auml;r 314 200. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet aktier i Bolaget &ouml;ka med 314 200. Dessa aktier utg&ouml;r 0,39 procent av antalet aktier och r&ouml;ster efter full utsp&auml;dning, ber&auml;knat s&aring;som antalet tillkommande aktier i f&ouml;rh&aring;llande till summan av befintliga och tillkommande aktier i Bolaget.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">F&ouml;rslagets beredning<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">LTI 2021 har beretts av Bolagets styrelse i samr&aring;d med externa r&aring;dgivare. Styrelsen har d&auml;refter beslutat att framl&auml;gga detta f&ouml;rslag till &aring;rsst&auml;mman. Deltagaren har inte deltagit i utformningen av villkoren.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&Ouml;vriga l&aring;ngsiktiga incitamentsprogram<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Bolaget har f&ouml;r n&auml;rvarande f&ouml;ljande tv&aring; utest&aring;ende incitamentsprogram. F&ouml;r b&aring;da program g&auml;ller att en teckningsoption ger r&auml;tt att teckna en ny aktie i Bolaget.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">P&aring; extra bolagsst&auml;mma den 12 mars 2019 beslutades att inf&ouml;ra ett teckningsoptionsprogram f&ouml;r ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bolaget. 1&nbsp;000&nbsp;000 teckningsoptioner av serie P02 emitterades till Bolagets dotterbolag Heliospectra Personal AB och st&auml;mman bemyndigade vidare Heliospectra Personal AB att &ouml;verl&aring;ta samtliga eller vissa av teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bolaget. S&aring;dan &ouml;verl&aring;telse ska ske till teckningsoptionernas marknadsv&auml;rde ber&auml;knat enligt Black &amp; Scholes. Teckningsperioden f&ouml;r teckningsoptionerna l&ouml;per under perioden fr&aring;n och med den 1 mars 2020 till och med den 31 april 2021. Den icke fastst&auml;llda teckningskursen uppg&aring;r till 6,13 kronor. Sammanlagt 880&nbsp;000 teckningsoptioner av serie PO2 har inom ramen f&ouml;r programmet &ouml;verl&aring;tits till ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Bolaget avser inte &ouml;verl&aring;ta de resterande 120&nbsp;000 teckningsoptionerna av serie P02 som idag innehas av Heliospectra Personal AB.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">P&aring; &aring;rsst&auml;mma den 14 maj 2020 beslutades att inf&ouml;r ett ytterligare teckningsoptionsprogram f&ouml;r ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bolaget. 1&nbsp;000&nbsp;000 teckningsoptioner av serie P03 emitterades till Bolagets dotterbolag Heliospectra Personal AB och st&auml;mman bemyndigade vidare Heliospectra Personal AB att &ouml;verl&aring;ta samtliga eller vissa av teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bolaget. S&aring;dan &ouml;verl&aring;telse ska ske till teckningsoptionernas marknadsv&auml;rde ber&auml;knat enligt Black &amp; Scholes. Teckningsperioden f&ouml;r teckningsoptionerna l&ouml;per under perioden fr&aring;n och med den 1 mars&nbsp; 2022 till och med den 30 april 2022. Teckningskursen f&ouml;r teckningsoptionerna ska fastst&auml;llas i samband med &ouml;verl&aring;telsen fr&aring;n Heliospectra Personal AB till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bolaget. Per denna dag har inga teckningsoptioner av serie P03 &ouml;verl&aring;tits.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Styrelsens f&ouml;rslag till beslut<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Med h&auml;nvisning till ovan n&auml;mnda beskrivning f&ouml;resl&aring;r styrelsen att &aring;rsst&auml;mman beslutar om inf&ouml;rande av LTI 2021.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Majoritetskrav<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Styrelsens f&ouml;rslag till beslut om inf&ouml;rande av LTI 2021 &auml;r villkorat av att &aring;rsst&auml;mman godk&auml;nner styrelsens f&ouml;rslag under punkt 18 a) &#8211; c) nedan. Styrelsen f&ouml;resl&aring;r d&auml;rf&ouml;r att &aring;rsst&auml;mman beslutar om punkt 17 och 18 a) &#8211; c) tillsammans och att beslutet endast ska vara giltigt om det bitr&auml;ds av aktie&auml;gare med minst nio tiondelar av s&aring;v&auml;l de avgivna r&ouml;sterna som de vid st&auml;mman f&ouml;retr&auml;dda aktierna.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">18. Beslut om leverans och s&auml;krings&aring;tg&auml;rder f&ouml;r LTI 2021<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">a) Riktad emission av teckningsoptioner, serie 2021:1<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Styrelsen f&ouml;resl&aring;r att st&auml;mman beslutar om riktad emission av 1&nbsp;314 200 teckningsoptioner av serie 2021:1 med r&auml;tt till teckning av nya aktier i Bolaget, i huvudsak i enlighet med nedanst&aring;ende f&ouml;rslag.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">1.<br \/>Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Varje teckningsoption ska ge r&auml;tt att teckna en ny aktie i Bolaget, s&aring;ledes kommer aktiekapitalet, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, att &ouml;ka med maximalt 131&nbsp;420 kronor.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">2. R&auml;tt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse fr&aring;n aktie&auml;garnas f&ouml;retr&auml;desr&auml;tt, tillkomma Bolagets hel&auml;gda dotterbolag Heliospectra Personal AB.<br \/>3. &Ouml;verteckning kan inte ske.<br \/>4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske via en s&auml;rskild teckningslista senast 30 juni 2021. Styrelsen ska &auml;ga r&auml;tt att f&ouml;rl&auml;nga teckningstiden.<br \/>5. Teckningsoptionerna ska ge m&ouml;jlighet att teckna aktier fr&aring;n och med att teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket till och med den 30 april 2024.<br \/>6. Teckningskursen f&ouml;r de aktier som tecknas med st&ouml;d av teckningsoptionerna ska motsvara aktiens kvotv&auml;rde vid tidpunkten d&aring; aktierna tecknas.<br \/>7. De nyemitterade aktierna ska medf&ouml;ra r&auml;tt till utdelning fr&aring;n och med den f&ouml;rsta avst&auml;mningsdagen f&ouml;r utdelning som intr&auml;ffar efter att aktierna registrerats hos Bolagsverket.<br \/>8. Antal aktier som kan tecknas f&ouml;r varje teckningsoption kan komma att omr&auml;knas enligt sedvanliga omr&auml;kningsprinciper p&aring; grund av bl.a. fondemission, sammanl&auml;ggning eller uppdelning av aktier, f&ouml;retr&auml;desemission eller liknande &aring;tg&auml;rder.<br \/>9. Sk&auml;len f&ouml;r avvikelse fr&aring;n aktie&auml;garnas f&ouml;retr&auml;desr&auml;tt &auml;r att bolaget &ouml;nskar implementera LTI 2021.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">De fullst&auml;ndiga villkoren f&ouml;r teckningsoptionerna av serie 2021:1 framg&aring;r av Bilaga A.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">b) &Ouml;verl&aring;telse av teckningsoptionerna till Deltagare i LTI 2021<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Styrelsen f&ouml;resl&aring;r att st&auml;mman beslutar att godk&auml;nna att Bolaget, vid ett eller flera tillf&auml;llen, f&aring;r &ouml;verl&aring;ta teckningsoptionerna av serie 2021:1 till deltagaren i LTI 2021 i enlighet med villkoren f&ouml;r LTI 2021.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">c) &Ouml;verl&aring;telse av teckningsoptioner f&ouml;r att t&auml;cka kostnader f&ouml;r LTI 2021 och bemyndigande att ing&aring; swap-avtal<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Styrelsen f&ouml;resl&aring;r att &aring;rsst&auml;mman beslutar att godk&auml;nna att Bolaget, vid ett eller flera tillf&auml;llen, &ouml;verl&aring;ter teckningsoptioner av serie 2021:1 till en tredje part f&ouml;r att t&auml;cka kostnader f&ouml;r LTI 2021. Detta kan till exempel uppn&aring;s genom att Bolaget ing&aring;r ett swap-avtal med en tredje part.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">S&auml;rskilt bemyndigande<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Styrelsen f&ouml;resl&aring;r att styrelsen eller den styrelsen utser ska ha r&auml;tt att vidta de sm&auml;rre justeringar i ovan n&auml;mnda f&ouml;rslag till beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller p&aring; grund av andra formella krav.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Majoritetskrav och villkor f&ouml;r beslut<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Styrelsens f&ouml;rslag under punkt 18 a) &#8211; c) &auml;r villkorat av att &aring;rsst&auml;mman godk&auml;nner styrelsens f&ouml;rslag om LTI 2021 i punkt 17. Styrelsen f&ouml;resl&aring;r d&auml;rf&ouml;r att &aring;rsst&auml;mman beslutar om punkt 17 och 18 a) &#8211; c) tillsammans och att beslutet endast ska vara giltigt om det bitr&auml;ds av aktie&auml;gare med minst nio tiondelar av s&aring;v&auml;l de avgivna r&ouml;sterna som de vid st&auml;mman f&ouml;retr&auml;dda aktierna<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">19. Beslut om bemyndigande f&ouml;r styrelsen att besluta om nyemission av aktier och\/eller teckningsoptioner och\/eller konvertibler<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Styrelsen f&ouml;resl&aring;r att st&auml;mman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillf&auml;llen under tiden fram till n&auml;sta &aring;rsst&auml;mma fatta beslut om nyemission av aktier och\/eller teckningsoptioner och\/eller konvertibler mot kontant betalning och\/eller med best&auml;mmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att d&auml;rvid kunna avvika fr&aring;n aktie&auml;garnas f&ouml;retr&auml;desr&auml;tt.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Emissionerna ska ske till marknadsm&auml;ssig teckningskurs fastst&auml;lld av styrelsen i samr&aring;d med Bolagets finansiella r&aring;dgivare, med beaktande av marknadsm&auml;ssig emissionsrabatt i f&ouml;rekommande fall.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med st&ouml;d av optionsr&auml;tt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska ber&auml;ttiga konvertering till ska sammanlagt uppg&aring; till h&ouml;gst 8&nbsp;580 000 nya aktier motsvarande en utsp&auml;dning om knappt 10 procent.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Syftet med bemyndigandet och sk&auml;len till eventuell avvikelse fr&aring;n aktie&auml;garnas f&ouml;retr&auml;desr&auml;tt &auml;r att emissioner ska kunna ske f&ouml;r finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och\/eller f&ouml;rv&auml;rv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och\/eller att m&ouml;jligg&ouml;ra en breddning av &auml;garbasen i Bolaget.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">F&ouml;r beslut enligt ovan kr&auml;vs bitr&auml;de av aktie&auml;gare som f&ouml;retr&auml;der minst 2\/3 av s&aring;v&auml;l de avgivna r&ouml;sterna som de vid st&auml;mman f&ouml;retr&auml;dda aktierna.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">20. Beslut om justeringsbemyndigande<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Styrelsen eller den styrelsen i &ouml;vrigt f&ouml;rordnar, ska bemyndigas att vidta de sm&auml;rre justeringar och f&ouml;rtydliganden i vid st&auml;mman fattade beslut som kan visa sig n&ouml;dv&auml;ndiga f&ouml;r registrering av besluten.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Antalet aktier och r&ouml;ster<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Per kallelsedagen uppg&aring;r det totala antalet aktier och r&ouml;ster i Bolaget till 77 245 465. Bolaget innehar inga egna aktier.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Aktie&auml;garnas r&auml;tt att beg&auml;ra upplysningar<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Aktie&auml;gare har vid st&auml;mman r&auml;tt att beg&auml;ra upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 &sect; aktiebolagslagen. S&aring;dan beg&auml;ran fr&aring;n aktie&auml;gare ska l&auml;mnas skriftligen till Bolagets kontor med adress Fiskhamnsgatan 2, 414 58 G&ouml;teborg, eller via e-post till hans.naess@heliospectra.comsenast den 10 maj 2021. Upplysningarna l&auml;mnas genom att de h&aring;lls tillg&auml;ngliga p&aring; Bolagets huvudkontor med adress Fiskhamnsgatan 2, 414 58 G&ouml;teborg och p&aring; Bolagets hemsida www.heliospectra.com senast den 15 maj 2021. Upplysningarna skickas ocks&aring; inom samma tid till den aktie&auml;gare som beg&auml;rt upplysning och d&auml;rvid uppgett sin adress.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Tillhandah&aring;llande av handlingar<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&Aring;rsredovisningen j&auml;mte revisionsber&auml;ttelsen f&ouml;r Bolaget liksom valberedningens f&ouml;rslag med motivering samt andra fullst&auml;ndiga beslutsf&ouml;rslag kommer att h&aring;llas tillg&auml;ngliga p&aring; Bolagets kontor med adress Fiskhamnsgatan 2, 414 58 G&ouml;teborg, samt p&aring; dess hemsida, www.heliospectra.com, senast tre veckor f&ouml;re st&auml;mman. Handlingarna skickas ocks&aring; utan kostnad till de aktie&auml;gare som beg&auml;r det och som uppger sin postadress.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Behandling av personuppgifter<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">F&ouml;r information om hur dina personuppgifter behandlas h&auml;nvisas till den integritetspolicy som finns tillg&auml;nglig p&aring; Euroclears hemsida <a href=\"https:\/\/www.euroclear.com\/dam\/ESw\/Legal\/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf\" rel=\"nofollow\">https:\/\/www.euroclear.com\/dam\/ESw\/Legal\/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf<\/a>.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">G&ouml;teborg i april 2021<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Heliospectra AB (publ)<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Styrelsen<\/p>\n<div class=\"mfn-footer\"><hl2>F&ouml;r mer information:<\/hl2><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Rebecca Nordin, IR Ansvarig | +46 (0)72 536 8116 <virtloc>|&nbsp;ir@heliospectra.com<\/virtloc><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><a href=\"http:\/\/www.heliospectra.com\">http:\/\/www.heliospectra.com<\/a><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"mfn-footer mfn-attachment mfn-attachment-general\">\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><strong class=\"mfn-heading-1\">Bifogade filer<\/strong><br \/><a href=\"https:\/\/mb.cision.com\/Main\/5333\/3329209\/1404439.pdf\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">PDF<\/a><\/p>\n<\/div>\n<script>\n                Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll(\".mfn-footer.mfn-attachment\")).forEach(function (el) { el.remove() });\n            <\/script>\n        <div class=\"mfn-attachments-container\"><div class=\"mfn-attachment\"><a class=\"mfn-attachment-link\" href=\"https:\/\/storage.mfn.se\/proxy\/pdf.pdf?url=https%3A%2F%2Fmb.cision.com%2FMain%2F5333%2F3329209%2F1404439.pdf\"><span class=\"mfn-attachment-icon\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/storage.mfn.se\/proxy\/pdf.pdf?url=https%3A%2F%2Fmb.cision.com%2FMain%2F5333%2F3329209%2F1404439.pdf&type=jpg\"><\/span>PDF<\/a><\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aktie&auml;garna i Heliospectra AB (publ), org.nr 556695-2205 (&#8220;Heliospectra&#8221; eller &#8220;Bolaget&#8221;), kallas h&auml;rmed till &aring;rsst&auml;mma torsdagen den 20 maj 2021. Postr&ouml;stning ers&auml;tter fysisk st&auml;mma p&aring; grund av Coronapandemin Med anledning av den fortsatta smittspridningen av viruset som orsakar covid-19 har styrelsen beslutat att st&auml;mman enbart kommer h&aring;llas genom postr&ouml;stning enligt lag (2020:198) om tillf&auml;lliga undantag f&ouml;r<\/p>\n","protected":false},"template":"","class_list":["post-7856","mfn_news","type-mfn_news","status-publish","hentry","mfn-news-tag-mfn-type-ir","mfn-news-tag-mfn","mfn-news-tag-mfn-regulatory","mfn-news-tag-mfn-lang-sv"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.7 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i Heliospectra AB\u00a0(publ) - Heliospectra<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/heliospectra.com\/blog\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-heliospectra-ab-publ\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i Heliospectra AB\u00a0(publ) - Heliospectra\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Aktie&auml;garna i Heliospectra AB (publ), org.nr 556695-2205 (&#8220;Heliospectra&#8221; eller &#8220;Bolaget&#8221;), kallas h&auml;rmed till &aring;rsst&auml;mma torsdagen den 20 maj 2021. Postr&ouml;stning ers&auml;tter fysisk st&auml;mma p&aring; grund av Coronapandemin Med anledning av den fortsatta smittspridningen av viruset som orsakar covid-19 har styrelsen beslutat att st&auml;mman enbart kommer h&aring;llas genom postr&ouml;stning enligt lag (2020:198) om tillf&auml;lliga undantag f&ouml;r\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/heliospectra.com\/blog\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-heliospectra-ab-publ\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Heliospectra\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-04-09T17:39:27+00:00\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"43 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/heliospectra.com\/blog\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-heliospectra-ab-publ\/\",\"url\":\"https:\/\/heliospectra.com\/blog\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-heliospectra-ab-publ\/\",\"name\":\"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i Heliospectra AB\u00a0(publ) - Heliospectra\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/heliospectra.com\/#website\"},\"datePublished\":\"2021-04-20T14:02:40+00:00\",\"dateModified\":\"2025-04-09T17:39:27+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/heliospectra.com\/blog\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-heliospectra-ab-publ\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/heliospectra.com\/blog\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-heliospectra-ab-publ\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/heliospectra.com\/blog\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-heliospectra-ab-publ\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/heliospectra.com\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"MFN News Items\",\"item\":\"https:\/\/heliospectra.com\/blog\/mfn_news\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i Heliospectra AB\u00a0(publ)\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/heliospectra.com\/#website\",\"url\":\"https:\/\/heliospectra.com\/\",\"name\":\"Heliospectra\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/heliospectra.com\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i Heliospectra AB\u00a0(publ) - Heliospectra","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/heliospectra.com\/blog\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-heliospectra-ab-publ\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i Heliospectra AB\u00a0(publ) - Heliospectra","og_description":"Aktie&auml;garna i Heliospectra AB (publ), org.nr 556695-2205 (&#8220;Heliospectra&#8221; eller &#8220;Bolaget&#8221;), kallas h&auml;rmed till &aring;rsst&auml;mma torsdagen den 20 maj 2021. Postr&ouml;stning ers&auml;tter fysisk st&auml;mma p&aring; grund av Coronapandemin Med anledning av den fortsatta smittspridningen av viruset som orsakar covid-19 har styrelsen beslutat att st&auml;mman enbart kommer h&aring;llas genom postr&ouml;stning enligt lag (2020:198) om tillf&auml;lliga undantag f&ouml;r","og_url":"https:\/\/heliospectra.com\/blog\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-heliospectra-ab-publ\/","og_site_name":"Heliospectra","article_modified_time":"2025-04-09T17:39:27+00:00","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"43 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/heliospectra.com\/blog\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-heliospectra-ab-publ\/","url":"https:\/\/heliospectra.com\/blog\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-heliospectra-ab-publ\/","name":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i Heliospectra AB\u00a0(publ) - Heliospectra","isPartOf":{"@id":"https:\/\/heliospectra.com\/#website"},"datePublished":"2021-04-20T14:02:40+00:00","dateModified":"2025-04-09T17:39:27+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/heliospectra.com\/blog\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-heliospectra-ab-publ\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/heliospectra.com\/blog\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-heliospectra-ab-publ\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/heliospectra.com\/blog\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-heliospectra-ab-publ\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/heliospectra.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"MFN News Items","item":"https:\/\/heliospectra.com\/blog\/mfn_news\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i Heliospectra AB\u00a0(publ)"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/heliospectra.com\/#website","url":"https:\/\/heliospectra.com\/","name":"Heliospectra","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/heliospectra.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/heliospectra.com\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news\/7856","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/heliospectra.com\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news"}],"about":[{"href":"https:\/\/heliospectra.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/mfn_news"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/heliospectra.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7856"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}